更多"[多选题]已在我行开立活期存款账户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务"的相关试题:
[判断题]已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）不需要进行个人客户身份持续识别。
A.正确
B.错误
[单选题]已在我行开立个人结算账户的客户可以在我行任一网点办理兴业银行个人结算账户的开立，一个客户ID可开立（）兴业结算账户。
A.4
B.3
C.2
D.1
[判断题]“假日丰”业务的目标客户为已在我行开立人民币单位结算账户、资金流量大、变动频繁的高端客户或具有发展潜力的优质客户和需拓展的潜在客户群。
A.正确
B.错误
[单选题]以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.5000 1000
B.10000 1000
C.
5000 5000
D.1000 10000
[单选题]对于首次在我行开立账户的客户，集中处理中心人员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（）。
A.A-登记簿
B.B-资料库
C.C-客户号
D.D-编号
[判断题]客户购买我行理财产品时需在我行开立对公结算账户，如存款人未在我行开立账户，可将资金转入我行代销账开立。
A.正确
B.错误
[多选题]单位客户邮件电子回单业务指我行向在我行开立单位银行账户的客户，提供通过（）渠道接收我行回单的服务。我行向客户电子邮箱发送的回单采用（）格式。
A.电子邮件
B.网上银行
C.手机银行
D.PDF
E.WORD
F.TXT
[判断题]客户在我行开立兴业结算账户后，将客户的兴业结算账户与其在我行已开立的签约单位结算账户进行绑定。
A.正确
B.错误
[判断题]已在我行开立活期账户（基本户、一般户、专用户、临时户均可）的单位客户申请办理对公双利丰/假日丰/业务需提供相关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]存量综合签约可支持已在我行开立结算账户的对公客户通过我行（）申请发起综合签约申请。
A.VTM
B.对公综合资助设备
C.柜面
[单选题]单位结算卡指定持卡人首次在我行开立账户且非我行潜在客户还应填写（ ）。
A.对公客户信息建立/修改申请表
B.个人客户信息建立/修改申请表
C.对公建立客户号申请书
[单选题]开办代理兴业银行第三方存管业务，已在我行开立个人结算账户的客户可以在以下哪个机构办理兴业银行个人结算账户的开立？
A.我行任一网点
B.我行个人结算账户开户网点
C.兴业银行任一网点
D.兴业银行指定网点
[多选题]“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况,具体包括办理()等一次性金融服务。
A.现金汇款;
B.现钞兑换;
C.票据兑付;
D.开立账户
[判断题]为不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户先在CIF系统登记姓名、证件号码即可。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则， 严格履行（ ） 尽职调查程序。
A. 合规审查
B. 反恐怖融资
C. 反逃税
D. 反洗钱
