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[单选题]利用职务之便为诈骗分子提供便利的，给予直接责任人（）处分？
A.警告
B.记过
C.记大过
D.开除
E.留用察看
[单选题]诈骗分子利用某公司财务管理员出境时机，冒充公司高管通过QQ发布转账指令，未经核实，该财务管理员就直接将公司投标保证金3505万元款项转账到指定账户，损失惨重。避免此类事件应做到：（）。
A.通过即时通讯工具接受到的任何工作指令，应立即电话确认
B.将即时通讯工具与自己的设备绑定，避免被不法分子利用
C.利用即时通讯工具确认对方身份的真实性
D.A和B是正确的
[判断题]甲请求乙为其实施网络诈骗犯罪提供技术支持，并承诺给予丰厚的回报。乙本不想接受，但是抹不开情面，于是谢绝报酬，无偿为甲实施该犯罪行为提供了帮助，甲通过诈骗获得20万元。乙的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。
正确 错误
A.正确
B.错误
[多选题]小同学接到诈骗分子打来的,对方编造说小有一个未接收的里藏有毒品、身份信息泄露被他人开设银行卡用于洗钱的理由迷惑小,让小把钱款转入对方提供的“平安账户〞。发现被骗后,小该如何处置?
A.立即拨打110报警
B.保存好受骗时的通讯、短信记录
C.立即通过网上银行登录诈骗分子使用的银行卡,通过输错密码将该卡暂时冻结
D.自认倒霉,放弃报警
[多选题]对( )、孕等特殊客户提供便利、给予关照，既是银行履行社会责任的外在要求，也是银行服务的基本内涵。
A.老
B.幼
C.病
D.残
[多选题]犯罪分子诈骗学生的手段主要有 。
A.伪装身份,直接骗钱
B.投其所好,引诱上钩
C.制造纠纷,讹诈钱财
D.骗取信任,掩盖事实
[多选题]当发现不法分子假冒公检法等（）机关人员或（）所有人进行诈骗时，柜面营业员应先要求对方提供（），利用身份核查系统辨别真伪，必要时可与公安部门及单证所有人联系核实，复印保存作为证据。
A.有权
B.有价单证
C.有效身份证件
D.核查
[单选题]员工出租、出借本人或者亲属的账户，或者为出租、出借账户提供便利或者帮助的，至少给予（ ）
A.通报批评
B.警告处分
C.记过处分
D.开除
[单选题]营业网点发生诈骗时，当发现不法分子假冒公检法等有权机关人员或有价单证所有人进行诈骗时，柜面营业员应先要求对方提供（），利用身份核查系统辨别真伪，必要时可与公安部门及单证所有人联系核实，复印保存作为证据。
A.有效身份证件
B.证明
C.护照
D.介绍信
[填空题]从事或参与民间高利贷、非法集资的，提供过桥资金或介绍他人提供过桥资金的，给予直接责任人（）处理，给予主管责任人和其他责任人（）至（）处分。
[判断题]民警小张利用职务便利，协助李四制作假居民身份证进行诈骗，李四诈骗获取10万元违法所得，并分给小张1万元。公安机关应依法给予小张行政处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]对触碰安全“红线”的作业人员，给予直接责任者待岗（）个月处理；涉及客车安全问题时，给予直接责任者待岗（）个月处理。
A.1-3
B.3-6
C.1
D.3
[判断题]由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。
A.正确
B.错误
[判断题]营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯。
A.正确
B.错误
[判断题]互联网上网服务营业场所经营单位向上网消费者提供的计算机直接接入互联网的，由电信管理部门给予处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]原业务撤销，应尽量收回转账汇划业务回单，避免不法分子利用此类回单进行诈骗。（ ）
A.正确
B.错误
