[判断题]反洗钱风险评级结果为一类的客户,各分支机构和总行业务部室在综合考虑业务发展和风险控制的情况下,可以为其开立账户或提供金融服务。 ( )
A.正确
B.错误

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[多选题]（）和（）对同一客户洗钱风险等级评级结果不一致的，由总部反洗钱审批岗负责终评。
A.A.初评员
B.B.审核员
C.C.复评员
D.D.上报员

[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则

[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业

[判断题]为便于与客户的联系与沟通,争取客户对尽职调查工作的支持,反洗钱客户风险分类结果可告之客户。 ( )
A.正确
B.错误

[判断题]　省联社对农商银行考核项目包括但不限于：人民银行反洗钱分类评级；监管部门检查；反洗钱系统数据处理；反洗钱督查；反洗钱信息报送等。具体考核指标及权重以年度考核方案为准。
A.正确
B.错误

[单选题]按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。
A.A.3个月
B.B.半年
C.C.一年
D.D.两年

[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.A.三级
B.B.四级
C.C.五级
D.D.六级

[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5

[单选题]按反洗钱要求，对高风险和次高风险等级客户，每（）进行一次重新评级。
A.A.3个月
B.B.半年
C.C.一年
D.D.两年

[多选题]根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？
A.设计指标
B.执行指标
C.风险指标
D.检验指标

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