更多"[判断题]应将某一账户发生的交易累计计算"的相关试题:
[判断题]应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A.正确
B.错误
[判断题]应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A.正确
B.错误
[判断题]应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告标准:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;( )
A.50万
B.100万
C.200万
D.500万
[单选题]单选题: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔 或者累计交易人民币( ) 万元以上（含 ( ) 万元）、外币等值 ( )万美元以上（含 ( ） 万美元）的跨境款项划转。1分
A.20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万 美元以上（含 1 万美元)
B.10 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万 美元以上（含 1 万美元)
C. 20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 5 万 美元以上（含 5万美元）
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）的境内款项划转，是否需要向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
A.正确
B.错误
[单选题]单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]个人账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[判断题]判断题: 子账户调账交易允许对当日发生的交易进行调账。1分
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 员工可以与客户账户发生现金或转账交易但不能出租或出借本人账户。1分
A.正确
B.错误
[判断题]当远动系统某一执行端远动设备发生故障时，不应将整套远动设备退出运行，应采取局部退出或单台设备退出方式，以减少手动操作的设备数量。（应知应会-西铁供〔2014〕217号第34条）（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计均未达到大额交易报告标准的,银行不需要提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]93. Ⅲ类账户的账户余额不得超过（）元；非绑定账户资金转入日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
A.2000
B. 5000
C.1万元
D.10万元
E.20万元
[判断题]个人“大额存单”产品账户交易密码当日累计输错至密码锁定，必须进行密码挂失，次日不会自动解锁。( )
A.正确
B.错误
