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[判断题]䌡-对私客户号合并特权交易,需要客户提供本人有效身份证件,代理人办理的,还需提供代理人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[填空题]客户交存现金5万元(含)以上需提供本人身份证件,如为代理人只需提供代理人有效身份证件即可办理。
[填空题]无密码的个人账户可以由他人代办通存通兑业务,凭本人和代理人身份证件办理。
[填空题]驾驶执照可直接作为银行审查的有效身份证件。
[填空题]办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。
[填空题]驾驶证可直接作为银行审查的有效身份证件。()
[填空题]未申领居民身份证的军人、武装警察可以使用军人、武装警察身份证件开户。
[填空题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
[填空题]金融机构与客户建立业务关系时,机动车驾驶证可以作为客户的有效身份证件。()
[填空题]在作业区域范围内,作业负责人持有效身份证件进行请销点登记的站称之为 。
[填空题]申请人开立个人存款证明只能到存款开户行办理,只能本人办理,需提供合法有效身份证件原件。
[填空题]个人客户可以到廊坊银行任意一个网点申请办理个人网银开户业务,本人提供身份证件才能办理,如为代理人出示双方证件方可办理。
[填空题]通过联网核查系统核对客户提供的身份证件是否符合实名制要求。如不符,需要求客户提供户口簿、驾驶本、护照等其他身份证明作为佐证方能办理开户,否则不能予以办理。
[填空题]乘客认领遗失物品前,需出示身份证件,查验后核对物品品名(型号)、颜色、数量、时间和地点等要件,确认无误后,同时由领取人在《乘客遗失物品登记簿》上签字并填写身份证件号码和联系电话,()现场确认无误签字闭环后交还物品。
[多选题][0301对私客户信息建立]交易、[1001一本通开折]交易联动查询ECIF系统 “关注名单”【根据风险事件类型,分为( )和( )】。
A.风险类
B.违规类
C.提示类
D.禁止类
[判断题]银期转账签约和交易允许代理人办理,代理人需携带代理人与被代理人的身份证原件,
至我行柜面申请。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 银期转账签约和交易允许代理人办理,代理人需携带代理人与被代理人的身份证原件,
至我行柜面申请。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理通过客户画像,对管户客户和非管户客户均可新增手工标签,在对私客户查询-我的标签中可查询到相应客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]通过智慧营销系统“对私客户查询”可以查询办理聚合支付的客户清单
A.正确
B.错误