更多"[单选题]（）指持卡人通过虚假消费交易或与商户合谋刷卡后退货获取现金，"的相关试题:
[判断题] （ ）加油站员工在受理加油卡业务时，不得通过虚假交易等非法手段进行套取现金、发票等违规行为。
A.正确
B.错误
[判断题]前台营销人员需密切关注借款人是否通过关联交易虚增销售收入和利润，是否通过签订关联合同虚假销售等方法骗取信贷资金。
A.正确
B.错误
[判断题] 他人明知是经济犯罪违法所得及其产生的收益,通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]他人明知是经济犯罪违法所得及其产生的收益，通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]商品的生产者和商品的消费者有所不同。要通过商品的交易完成交易,这种间隔为( )。
A.社会间隔
B.场所间隔
C.时间间隔
D.空间间隔
[判断题] 社会团体或者其他组织、个人在虚假广告或者其他虚假宣传中向消费者推荐食品，使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品生产经营者承担连带责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]消费者与消费者之间通过第三方电子商务平台进行交易的电子商务模式是：
A.O2O
B.B2C
C.C2C
D.B2B
[单选题]在信贷业务审批中，审批通过虚构项目、交易合同要素等明显虚假的信贷业务的，情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
A.经济处罚500-1000元
B.经济处罚1000-3000元
C.记过至留用察看处分
D.开除处分
[单选题]在信贷业务审批中，审批通过虚构项目、交易合同要素等明显虚假的信贷业务的，情节较轻的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
A.经济处罚500-1000元
B.经济处罚1000-3000元
C.记过至留用察看处分
D.开除处分
[单选题]在POS交易中，对消费撤销交易不能正常完成的，特约商户对账确认后，应尽快通过（ ）提交差错处理。
A.POS维护厂商
B.发卡机构
C.收单机构
D.人民银行
[判断题]电子现金消费交易不校验密码，凡使用电子现金进行的消费交易均视为持卡人本人所为。
A.正确
B.错误
[单选题]《易制毒化学品购销和运输管理办法》规定,违反规定购买易制毒化学品,未经许可或者备案擅自购买易制毒化学品的;公安机关应当没收非法购买的易制毒化学品,对( )处非法购买易制毒化学品货值十倍以上二十倍以下的罚款,货值的二十倍不足一万元的,按一万元罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.承运方
B.供货方
C.购买方
[单选题]以下不属于虚假交易风险的是（）。
A.甲企业与交易对手签订的订单和购销合同要素不齐全、粗制滥造
B.乙企业为拼凑出与贷款额度相符合的金额，合同采购的货品数量和总价多以整数倍计
C.丙企业与交易对手之间交易类型和特点不匹配、明显不属于上下游关系
D.丁企业采购的货物在自身经营范围内
[单选题]购买易制毒危险化学品的，应当依法取得相应的许可证件、购买凭证，或者在购买前向单位所在地（ ）级公安机关备案
A.县
B.市
C.省
D.国家
[判断题]严禁利用客户银行卡(信用卡)进行虚假交易。
A.正确
B.错误
[单选题]50． 以下不属于虚假交易风险的是（ ）。
A. 甲企业与交易对手签订的订单和购销合同要素不齐全、 粗制滥造
B. 乙企业为拼凑出与贷款额度相符合的金额， 合同采购的货品数量和总价多以整数倍计
C. 丙企业与交易对手之间交易类型和特点不匹配、 明显不属于上下游关系
D. 丁企业采购的货物在自身经营范围内
