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[填空题]B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施（），通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
[多项选择]服务贸易项下资金误入待核查账户的，银行在审核企业（）后可根据企业要求直接结汇或进入经常项目外汇账户.
A. 情况说明
B. 合同
C. 核准件
D. 发票
[多项选择]银行为企业办理出口收汇入待核查账户的注意事项有：（）
A. 银行在为企业办理入账前要认真审核资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明。
B. 服务贸易收汇误入待核查账户的，银行可根据企业更正说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户的手续。
C. 贸易融资项下境内银行放款和境外回款可直接进入企业的结算账户。
D. 对于进口预付汇项下的退汇款，企业应向银行提供进口合同、贸易进口付汇核销单正本，经银行审核无误后，该笔外汇不必进入企业的待核查账户。
E. 具有对外贸易经营权的保税监管区域内B类企业，其非保税项下收入，必须首先划入待核查账户，但保税项下收入可以首先划入结算账户。
[填空题]为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时，银行需在企业提交的相关凭证上签注（）、（）及加盖（），并留存原件或复印件（）年备查。
[判断题]银行按规定为企业办理待核查账户内资金结汇或划出后，应留存《出口收汇说明》和外汇局核准文件五年备查。
[单项选择]当出口收汇的国际汇入款报文解付入受益人出口收汇待核查账户后，经联网核查后，应使用（）待核查账户支出交易完成从出口收汇待核查账户到客户存款账户的转账结汇处理。
A. 055472
B. 055482
C. 055167
D. 055477
[判断题]进口预付汇项下的退汇款，不需要进入企业的待核查账户。
[多项选择]下面哪几种情况，可由银行审核后直接办理待核查账户的结汇或划转手续？（）
A. 因汇率变动形成的多收汇差额资金
B. 因客观原因形成的多收汇差额资金
C. 因一笔收汇包含多种性质、企业错误说明或银行工作失误导致的进入待核查账户的服务贸易项下资金
D. 因一笔收汇包含多种性质、企业错误说明或银行工作失误导致的进入待核查账户的资本项下资金
[简答题]发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?
[填空题]C类企业应凭外汇局出具的《（）》及相关真实性凭证办理待核查账户结汇或划转。
[简答题]直接参与者和特许参与者经批准参与大额支付系统的，人民银行当地分支行应将其清算账户信息发送国家处理中心，并于何时生效?
[单项选择]直接参与者和特许参与者经批准参与大额支付系统的，中国人民银行当地分支行应将其清算账户信息发送国家处理中心，并于（）生效。
A. 当日
B. 次日
C. 第3日
D. 第5日
[多项选择]存款人申请开立基本存款账户，中国人民银行当地分支机构应将哪些信息提交账户管理系统进行审核。（）
A. 存款人名称
B. 存款人类别
C. 地区代码
D. 账号
[单项选择]银行使用银行结算账户违反账户管理办法规定，提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户，给予警告并处以（）元的罚款。
A. 5千以上1万以下
B. 5千以上2万以下
C. 5千以上3万以下
D. 5千以上4万以下
[单项选择]以下对待核查账户处理的交易处理要求描述不正确的是（）
A. 系统支持从待核查账户直接转入外币结算账户
B. 系统支持从待核查账户直接结汇转入人民币账户
C. 系统支持先从待核查账户转入外币结算户，再从外币结算户结汇转入人民币账户
D. 该交易可用于对公账户也可用于对私账户
[单项选择]国际汇入汇款业务中如果出口收汇款经待核查账户解付到客户存款账户后需要冲正的，应原路冲回，即先做055477－055478待核查账户冲正，再使用（）冲正报文解付交易；
A. 055472
B. 055167
C. 055482
D. 027501
[单项选择]客户如果来签发现金银行汇票的，柜员应将款项存入（）账户再进行签发操作。
A. 内部账户
B. 其他应付款
C. 应解汇款
D. 营业外收入
[多项选择]根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定，通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开（）类户或（）类户
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅴ
[单项选择]某小企业在中国建设银行开设5个账户，在工商银行开设5个账户，按内部控制制度要求，每月对银行对账单核对、调节一次，注册会计师执行年度财务报表审计时，选择控制测试的样本量是（）。
A. 2个
B. 5个
C. 15个
D. 大于15个小于20个
