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[多项选择]检查处理违反外汇管理行为，必须依据已经公布（）．
A. 法律、行政法规
B. 部门规章
C. 其他规范性文件
D. 操作规程
[单项选择]外汇局进行检查或者调查时，应当有涉嫌违反外汇管理行为的当事人或者其他见证人在场，外汇检查人员应当向当事人或者见证人出示（），且不得少于两人．
A. 国家外汇管理局检查证（以下称检查证）或者介绍信
B. 身份证
C. 工作证
D. 现场检查通知书
[单项选择]对违反外汇管理行为的有关材料，外汇局应当及时进行审查。对属于本外汇局管辖，并且有涉嫌违法违规事实的，应当制作（），由本外汇局检查部门负责人批准后进行调查。
A. 检查报告
B. 立案报告
C. 事实确认书
D. 证据清单
[多项选择]终结调查的违反外汇管理行为有下列情形之一的，行政处罚决定应当逐级报请国家外汇管理局批准：（）
A. 非法所得等值500万元人民币以上，或者违法金额等值2亿元人民币以上的；
B. 拟按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十三条和第四十四条第二款规定的情形，以有类似情形按照最相类似原则推定适用该条款予以处罚的；
C. 外汇局或者金融机构工作人员涉嫌参与违反外汇管理行为的；
D. 案情重大复杂、难以定性处罚等其他需报国家外汇管理局批准的。
[判断题]任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。
[单项选择]公安机关必须充分听取违反治安管理行为人的意见，对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，应当进行（）。
A. 复核
B. 审查
C. 审核
D. 审批
[单项选择]有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，可以处违法金额（）以下的罚款。
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
[单项选择]调查违反外汇管理行为，外汇检查人员可以查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户，（）除外。
A. 个人储蓄账户
B. 个人结算帐户
C. 资本金帐户
D. 待核查帐户
[单项选择]发现违反治安管理行为人有其他违法行为的，在对违反治安管理行为作出处罚决定的同时，通知（）处理。
A. 政府信访部门
B. 上一级公安机关
C. 有关行政主管部门
D. 人民法院
[判断题]违反治安管理行为是多种多样的，不同的违反治安管理行为有不同的危害内容。具体到某一个违反治安管理行为的社会危害内容，是由该行为所侵犯的具体社会关系或者社会秩序的性质所决定的。（）
[单项选择]违反治安管理的行为事实清楚，证据确凿，处（）的，可以当场作出治安管理处罚决定。
A. 警告或者500元以下罚款
B. 吊销许可证
C. 警告或者200元以下罚款
D. 500元以下罚款
[单项选择]《治安管理处罚法》第17条规定，共同违反治安管理的，根据违反治安管理行为人在违反治安管理行为中所起的作用，（）。
A. 分别处罚
B. 分别决定
C. 分别裁决
D. 分别处理
[单项选择]对于下列哪种处罚，只要违反治安管理的行为事实清楚，证据确凿，可以当场作出治安管理处罚决定？（）
A. 警告或者300元以下罚款
B. 吊销许可证
C. 警告或者二百元以下罚款
D. 五百元以下罚款
[单项选择]违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者（）以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。
A. 200元
B. 5000元
C. 500元
D. 100元
[判断题]违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者五十元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。
[单项选择]违反治安管理行为人提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当（）。
A. 复核
B. 审核
C. 采纳
D. 不予采纳
