题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 注册会计师
题目详情:
发布时间:2023-12-09 04:25:26

[单项选择]根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定:对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20

更多"根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规"的相关试题:

[单项选择]按福建省农村信用社联合社分类管理要求,员工申请调动工龄须满()
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
[单项选择]按福建省农村信用社联合社分类管理要求,A、B类行社员工申请调入C、D类行社,银行业专业人员初级职业资格须通过()。
A. 含风险管理2个类别
B. 任意3个类别
C. 含风险管理3个类别
D. 4个类别全部通过
[单项选择]按福建省农村信用社联合社分类管理要求,申请调入福州、厦门农商银行、泉州农商银行人员,学历须为()。
A. 大专
B. 非全日制本科
C. 全日制本科
D. 全日制211院校本科或全日制硕士研究生
[多项选择]以下属于福建省农村信用社联合社实行分类管理,对系统内员工调动要求符合相关条件的是()
A. 工龄
B. 年龄
C. 学历
D. 银行业专业人员初级职业资格
[单项选择]《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]根据省国税系统车辆管理暂行办法规定办法规定,()车辆使用年限达到15年。
A. 面包车
B. 货车
C. 旅行车
D. 越野车
[单项选择]根据《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》,提供方应根据测绘行政主管部门的批准文件,及时向使用方提供基础地理信息数据,同时提供相应的()。
A. 技术文件
B. 数据说明
C. 版本信息
D. 保密要求
[多项选择]根据公务卡管理暂行办法,以下发生业务正确的有()。
A. 公务卡只用于公务支出的支付结算,不得用于个人支付结算
B. 公务卡是指中央预算单位工作人员持有的,用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡
C. 公务卡的信用额度原则上不超过5万元,不少于1万元
D. 持卡人在执行公务中有特殊需要,经批准可通过公务卡提取现金
[多项选择]根据交强险费率浮动暂行办法,不参与费率浮动的机动车有()
A. 汽车
B. 摩托车
C. 拖拉机
D. 特种车
[单项选择]根据省国税系统车辆管理暂行办法规定办法规定,对未经批准、擅自出车和因私出车造成车辆事故的,其车辆损失费除保险公司按规定赔偿外,事故责任人视情节轻重,承担保险公司赔偿外的损失外()的费用,另扣发当月考核奖。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 10%-20%
[单项选择]根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》,人身伤害事故分为()。
A. 一般事故、事故、重大事故、特大事故
B. 事故、较大事故、重大事故、特大事故
C. —般事故、较大事故、重大事故、特大事故
D. 一般事故、事故、较大事故、重大事故、特大事故
[多项选择]根据《测绘市场管理暂行办法》,测绘合同承揽方的义务有()。
A. 遵守有关的法律、法规,全面履行合同,遵守职业道德
B. 按合同约定向委托方提交成果资料
C. 根据各省、自治区、直辖市的有关规定,向测绘行政主管部门备案登记测绘项目
D. 按合同约定,享有测绘成果的所有权和使用权E.按合同约定,不向第三方提供受委托完成的测绘成果
[多项选择]根据《担保法》、《城镇国有土地出让和转让暂行条例》、《划拨国有建设用地使用权管理暂行办法》的规定,正确的有()。
A. 抵押权人在债务人履行期限届满不履行债务而致被担保的债权不获清偿的,不得转让、出租
B. 抵押权人在债务人履行期限届满不履行债务而致被担保的债权不获清偿的,可以转让、出租
C. 抵押权人将其权利再次抵押的,所担保的债权额不得超过土地使用权价值的余额
D. 抵押权人将其权利再次抵押的,所担保的债权额可以超过土地所有权价值的余额
E. 抵押权人将其权利再次抵押的,所担保的债权额可以超过土地使用权价值的余额
[多项选择]根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案()
A. 客户特性
B. 地域风险
C. 金融业务
D. 行业或职业
[名词解释]洗钱
[单项选择]根据《水电建设工程施工安全管理暂行办法》,一次死亡50人属于()。
A. 大事故
B. 特大事故
C. 重大事故
D. 较大事故
[单项选择]根据《个人贷款管理暂行办法》,下列()不是个人贷款申请的必备条件?
A. 贷款用途明确合法
B. 贷款申请数额、期限和币种合理
C. 借款人具备还款意愿和还款能力
D. 借款人无不良信用记录
[单项选择]根据《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定,私募基金管理人变更控股股东管理人应当在完成工商变更登记后的()个工作日内,通过私募基金登记备案系统向基金业协会进行重大事项变更。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 15
[判断题]某省政府拟颁布实施规范性文件《某省电信设施保护暂行办法》。该暂行办法应当自公布之日起30日施行。

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码