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[多项选择]在为外商投资企业办理相关外商直接投资人民币结算业务时，银行应切实履行以下哪些职责？（）
A. 交易真实性审核
B. 信息报送
C. 反洗钱
D. 反恐融资
[多项选择]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反哪些规定的，只能由人民银行依法进行处罚？（）
A. 人民币银行结算账户管理规定
B. 反洗钱
C. 反恐融资
D. 审慎监管
[多项选择]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时，应当根据有关审慎监管规定认真审核，审核过程中，银行可登入（）系统查询有关信息。
A. 人民币跨境收付信息管理系统
B. 直接投资外汇管理信息系统
C. 银行结售汇统计系统
D. 外债统计监测系统
[多项选择]银行在办理外商直接投资人民币结算业务时，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定，切实履行（）义务？
A. 反洗钱
B. 反金融诈骗
C. 反恐融资
D. 反贪污贿赂
[单项选择]（）负责通过人民币跨境收付信息管理系统向外商直接投资企业注册地人民银行分支机构办理企业信息登记、报送变更信息？
A. 外商直接投资主管部门
B. 商业银行
C. 境外投资者
D. 外商投资企业
[多项选择]境外企业可以参照《外商直接投资人民币结算业务管理办法》来华办理下列哪些生产经营活动所涉及的人民币结算业务？（）
A. 合作开采
B. 勘探资源
C. 承包境内工程
D. 合作开发
[单项选择]境内机构将其境外直接投资所得利润以人民币汇回境内的，必须审核（）材料后，银行方可为其办理资金入账手续。
A. 境外直接投资主管部门核准文件
B. 外商直接投资核准文件
C. 境内机构营业执照、组织机构代码证
D. 境外投资企业董事会利润处臵决议
[简答题]
某外商投资企业在外汇局办理了外汇登记证IC卡后向一家外汇指定银行申请开资本金账户。A银行在直接投资外汇管理信息系统中查询后，未发现有外汇局关于资本金账户开户核准信息，因此请该公司到外汇局办理资本金账户核准手续后再到申请的开户行申请相关资本金账户开户手续；B银行看到了该公司的外汇登记证Ic卡后即为其办理了资本金账户开户手续。
请谈谈外汇指定银行为外商投资企业开立外汇资本金账户时是否需外汇局核准？资本金账户开户时，开户行要在直接投资外汇管理信息系统中做哪些操作？
[单项选择]外商直接投资人民币结算业务管理办法所指的境外投资者不包括（）。
A. 境外企业
B. 外商直接投资企业
C. 境外经济组织
D. 境外个人
[单项选择]境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
A. 人民币跨境收付信息管理系统
B. 人民币银行结算账户管理系统
C. 小额支付系统
D. 大额支付系统
[多项选择]王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）
A. 小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴
B. 小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋
C. 小张向客户开具了《假币没收凭证》
D. 小张没有向客户履行告知程序
[多项选择]银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务
D. 银行卡结算业务
[单项选择]（）对银行、境内机构的人民币境外直接投资业务活动进行现场检查和非现场检查。
A. 国家外汇管理局会同中国人民银行
B. 中国人民银行会同国家外汇管理局
C. 国家外汇管理局会同境外直接投资主管部门
D. 境外直接投资主管部门会同中国人民银行
[单项选择]投资人在农业银行办理机构客户人民币大额存单业务时，需开立（）购买机构客户人民币大额存单。
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 指定账户
[单项选择]对于按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 15日
B. 30日
C. 45日
D. 60日
[单项选择]境内代理银行代理境外参加银行与境内其他银行，境内结算银行与港澳人民币业务清算行之间需通过（）办理跨境资金划转。
A. 小额支付系统
B. 大额支付系统
C. 人民银行清算系统
D. 以上都对
[多项选择]票易通业务是指依据客户的委托，根据客户质押在中国银行的银行承兑汇票办理各类贸易融资及保函（含备用信用证）授信业务（不包括进口保理、国内综合保理（买方）和融资类保函/备用信用证业务）。中国银行办理票易通业务的客户，应满足下列哪些条件：（）
A. 在我行办理贸易结算业务的时间在1年以上，或成立时间满2年以上且已在他行办理贸易结算业务时间在1年以上；
B. 企业经营和财务状况良好，客户信用评级应不低于CCC级；
C. 与我行往来关系正常，在人民银行征信系统内未发现不良信用记录；
D. 票据质押项下叙做各类贸易融资及保函授信业务须符合各具体业务的客户准
[单项选择]对于在汇出人民币前期费用后在规定期限内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，银行应督促境内机构将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。对拒不调回的，银行应当向所在地（）备案。
A. 外汇局
B. 人民银行
C. 境外直接投资主管部门
D. 发改委
[单项选择]工商银行办理香港地区的工银亚洲开户见证业务的手续费是（）元人民币。
A. 100
B. 300
C. 450
