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[单项选择]对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
A. 每两年
B. 每季
C. 每月
D. 每半年
[单项选择]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
[单项选择]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
[判断题]证券公司应对高、中风险等级的客户开展定期审核,证券公司对高风险等级客户应至多每年审核一次。
[单项选择]营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]武汉铁路局建设工程安全风险管理实施办法中风险等级评价为高度风险和极高度风险工点统称为（）
A. I类风险
B. 重大风险
C. 高风险工点
D. Ⅳ级风险
[单项选择]火灾风险等级中，高风险风险等级为（）级。
A. I
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ
[单项选择]按（）划分，风险类型可以分为：轻度风险、中度风险、高度风险。
A. 风险诱发原因
B. 风险构成因素
C. 风险发生范围
D. 风险发生程度
[单项选择]
《融资融券交易风险揭示书》中向客户提示的风险应包括（）。
Ⅰ.政策风险
Ⅱ.市场风险
Ⅲ.系统风险
Ⅳ.违约风险
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]重大项目社会稳定风险等级分为高风险、低风险二级。
[单项选择]（）负责对客户的日常风险监测，并根据风险信号发起客户风险预警及解除风险预警申请，提出预警等级及行动方案建议并具体执行。
A. 贷后管理岗
B. 前台综合岗
C. 集团客户管理岗
D. 客户经理岗
[多项选择]符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A. 客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. 账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. 提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
[判断题]合理抽样是减少审核风险、控制审核活动的重要环节之一
[多项选择]根据《农村信用社个人客户信用风险提示服务指引》，个人客户信用风险提示服务内容包括（）
A. 还款日前提醒通知
B. 逾期提醒通知
C. 利率变更提醒通知
D. 还款计划变更通知
[多项选择]技术创新具有（）的特点。投入大风险高收入高风险低
A. 市场机遇与开发谋略
B. 产品与服务构思
C. 明晰竞争优势
D. 经营团队
