更多"农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联"的相关试题:
[多项选择]境外机构办理下列哪些业务时需要开立人民币专用存款账户存放人民币资金？（）
A. 前期费用资金汇入
B. 首次因人民币利润分配、先行回收投资、清算、减资、股权转让等所得人民币资金用于境内再投资
C. 外商投资企业人民币境外借款
D. 以人民币并购境内企业设立外商投资企业
[多项选择]在办理个人业务时，下列哪些业务可以是代理人来办理的（）。
A. 个人帐户开户（2723交易）
B. 个人账户销户（2724交易）
C. 个人账户取款（2793交易）
D. 牡丹卡取款（2793交易）
E. 个人账户存款（2799交易）
[简答题]金融机构办理贷款业务时禁止的行为有哪些？
[简答题]金融机构办理存款业务时禁止的行为有哪些？
[多项选择]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反哪些规定的，只能由人民银行依法进行处罚？（）
A. 人民币银行结算账户管理规定
B. 反洗钱
C. 反恐融资
D. 审慎监管
[多项选择]在为外商投资企业办理相关外商直接投资人民币结算业务时，银行应切实履行以下哪些职责？（）
A. 交易真实性审核
B. 信息报送
C. 反洗钱
D. 反恐融资
[多项选择]银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务
D. 银行卡结算业务
[简答题]商业银行在办理哪些业务时，可以向个人信用数据库查询个人信用报告？请至少回答其中四项。
[简答题]办理纸质商业汇票的贴现、转贴现等业务时，需提供哪些信息，方可通过电子商业汇票系统查询票据的相关信息?
[多项选择]办理银行汇票业务时，遇到下列哪些情况，应当发出查询。（）
A. 银行汇票密押错误
B. 银行汇票专用章不清晰
C. 重复移存银行汇票资金的
D. 重复申请清算银行汇票资金
[单项选择]办理下列业务时，不需要确认机动车的是（）。
A. 注册登记
B. 变更颜色
C. 变更使用性质
D. 抵押登记
[多项选择]客户办理小额通存通兑账户信息查询业务时，应填写通存通兑业务凭证，记载下列哪些内容（）
A. 业务种类
B. 委托日期
C. 账户名称、账号
[多项选择]客户办理小额支付系统通存通兑帐户信息查询业务时，通存通兑业务凭证应记载下列哪些内容（）
A. 业务种类--帐户信息查询业务
B. 委托日期
C. 帐户名称、帐号
D. 开户行名称
E. 本人有效身份证件号码
[多项选择]客户委托代理行办理帐户信息查询业务时，应提交下列哪些要件（）
A. 本人有效身份证件
B. 已填制的通存通兑业务凭证
C. 本人个人存款帐户存折（卡）
D. 代理人有效身份证件
[多项选择]各行社办理下列哪些业务时，应当向个人信用数据库查询个人信用报告（）
A. 审核个人贷款申请的。
B. 审核个人贷记卡、准贷记卡申请的。
C. 审核个人作为担保人。
D. 对已发放的个人信贷进行贷后风险管理的。
[多项选择]办理假币没收业务时，应在假币没收收据上填写以下哪些要素（）
A. 持有人姓名或交款单位
B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码
C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法
D. 鉴定单位和鉴定证书编号
[多项选择]办理补换存单业务时，新开户或已关联存单的账户补换存单时可选择以下哪些原因（）
A. 新账户
B. 挂失换发
C. 部提或破损或支取方式变更换发
D. 对公账户新开户
E. 强制扣划换单
[判断题]在办理结算账户现金支取业务时，需要在现金支票上加盖业务公章。
[单项选择]办理（）业务时，需要提交安全技术检验合格证明。
A. 变更车身颜色
B. 变更使用性质
C. 更换发动机
D. 机动车所有人的住所迁出车辆管理所管辖区
