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[判断题]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
[单项选择]《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（）类案件。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[多项选择]根据银监会关于银行业金融机构案件定义，确认为案件的要素包括（）
A. 由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。
B. 侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。
C. 涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。
D. 已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
[判断题]《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
[判断题]《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。
[单项选择]《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）处分。
A. 撤职（含）以上
B. 降级（含）以上
C. 开除（含）以上
D. 记大过（含）以上
[单项选择]《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（银监发[2010]111号）规定，案件涉及金额以（）为准。
A. 发案后涉及风险资金
B. 立案时公安、司法机关确认的金额
C. 结案时实际损失金额
D. 法院判决后确认的金额
[多项选择]按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些情形属于可以免予追究有关案件责任人员的（）。
A. 案发时主动反映、举报相关线索的
B. 自查发现、主动揭露案件的
C. 受他人暴力胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
D. 因不可抗力造成违法违规的
[单项选择]《中国银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》明确，农村合作金融机构、邮政储蓄银行、村镇银行、贷款公司、资金互助社等机构应把农村小额贷款的增量和（）作为年度经营目标考核的重要内容，加强绩效考核。
A. 质量
B. 数量
C. 效益
D. 增速
[多项选择]银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”，“六挂钩”具体指什么（）
A. 实行将案件与行政许可和行政审批挂钩
B. 将案件与行政处罚和纪律处理挂钩
C. 将案件与移交司法机关处理挂钩
D. 将案件与经营效益挂钩
E. 将案件与银行业评级挂钩
F. 将案件与高管人员动态监管挂钩
[单项选择]《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》支持民营企业投资银行业金融机构，在参与风险处置时，持股比例可以适当放宽至（）%以上。
A. 10
B. 20
C. 25
D. 30
[单项选择]《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。
A. 15%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
[单项选择]《中国银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》明确，允许传统农业生产的小额贷款跨年度使用，对用于温室种养、林果种植、茶园改造、特种水产（畜）养殖等生产经营周期较长或灾害修复期较长的贷款，期限可延长至（）年。
A. 10
B. 2
C. 5
D. 3
[单项选择]《中国银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》明确，根据信用贷款和联保贷款的特点，按照（）的程序，建立农村小额贷款授信管理制度以及操作流程。
A. 先评级—后授信—再用信
B. 先授信—后评级—再用信
C. 先用信—后授信—再评级
D. 先授信—后用信—再评级
[单项选择]《中国银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》明确，尽量缩短贷款办理时间，原则上农户老客户小额贷款应在一天内办结，新客户小额贷款应在一周内办结，农村小企业贷款应在（）内办结，个别新企业也应在二周内告具结果。
A. 三天
B. 五天
C. 二周
D. 一周
