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[判断题]集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
[判断题]集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
[判断题]非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
[多项选择]洗钱罪的上游犯罪有()
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
[单项选择]目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
[单项选择]国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是:()。
A. 许超凡等人洗钱案
B. 成克杰洗钱案
C. 厦门远华走私洗钱案
D. 汪照投资企业洗钱案
[单项选择]关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
A. 洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B. 上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C. 上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D. 上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
[单项选择]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[单项选择]下列()犯罪能够成为洗钱罪的上游犯罪。
A. 为亲友非法牟利罪
B. 伪造货币罪
C. 妨害清算罪
D. 虚报注册资本罪
[单项选择]根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
[单项选择]关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
A. 实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B. 洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C. 洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D. 洗钱罪也有单位犯罪
[单项选择]下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()
A. 美国
B. 瑞士
C. 意大利
D. 澳大利亚
[单项选择]下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
A. 贪污罪
B. 受贿罪
C. 合同诈骗罪
D. 集资诈骗罪
[判断题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
[单项选择]下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象?()
A. 职务侵占罪
B. 走私毒品罪
C. 组织、领导、参加恐怖组织罪
D. 集资诈骗罪