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发布时间:2023-10-21 00:45:48

[单项选择]目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别和交易记录保存
C. 及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
D. 将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪

更多"目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是:()"的相关试题:

[单项选择]我国法律首次专门规定狱内侦查权的时间是()
A. 1950年2月
B. 1983年8月
C. 1994年12月
D. 1996年3月
[判断题]目前我国的公司法规定可以发行无面额股票。
[单项选择]目前我国雇主责任保险规定的赔偿标准的依据是()。
A. 雇主若干个月的工资
B. 全体雇员工资总额的一定比例
C. 雇员过去的工资总额
D. 雇员未来的工资总额
[多项选择]我国有哪些法律专门规定了少年儿童受教育的权利?()
A. 《中华人民共和国宪法》
B. 《中华人民共和国刑法》
C. 《中华人民共和国教育法》
D. 《中华人民共和国义务教育法》
E. 《中华人民共和国教师法》
[简答题]简述目前我国法律规定的行政裁决的种类
[判断题]为了加强物流业管理,某较大市人大常委会鉴于该领域尚无管理规定,可以通过制定地方性法规作出规定,要求设立物流企业必须事先经有关行政机关审核同意后方可办理工商登记。
[判断题]由于某省发生几起食用某类水产品中毒致人死亡的事件,但对此类水产品的检疫目前尚无法律、法规规定。为了防止此类事件的再次发生,该省政府可以出台政府规章,规定一年内所有该类水产品只有经过本省有关行政机关检疫,发给合格证后方可进行销售。
[判断题]目前我国现行法律规定中还没有对个人隐私作出明确界定。
[多项选择]掘进机用隔爆型三相异步电动机的型号尚无统一规定,常用的型号有()系列。
A. DEB
B. JBU
C. YBU
D. ELM
E. MRH
[单项选择]下列何病目前尚无人工主动免疫()
A. 乙型肝炎
B. 麻疹
C. 乙型脑炎
D. 伤寒
E. 流行性出血热
[判断题]目前我国现行标准规定为:氧气胶管为红色,乙炔胶管为黑色。
[单项选择]根据我国目前有关规定,我国商业银行票据贴现的票据应是()
A. 商业汇票
B. 商业期票
C. 银行本票
D. 银行支票
[单项选择]目前我国饮用水的标准规定1ml水中细菌总数不超过()。
A. 1
B. 10
C. 100
D. 1000
E. 10000
[单项选择]下列哪种传染病目前尚无人工主动免疫()
A. 麻疹
B. 乙型肝炎
C. 乙型脑炎
D. 伤寒与副伤寒
E. 流行性出血热
[判断题]中国目前尚无一部真正意义上的社会保障法
[单项选择]目前,我国规定保护接地线为()色。
A. 黑
B. 黄
C. 绿
D. 黄绿双
[判断题]目前ARPA尚无识别目标性质的功能,仅能区分回波强弱,而不能识别其属性
[单项选择]我国目前规定的设计基准期为()年
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100

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