更多"案件风险排查工作是本行案件防控工作的重要组成部分，各级机构（）承担本机"的相关试题:
[单项选择]各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，（）作为案件防控工作领导小组办公室。
A. 安全保卫部门
B. 法律合规部门
C. 风险管理部门
D. 办公室
[单项选择]银行业金融机构对案件风险排查负主体责任，（）承担本行案件风险排查的第一责任。
A. 董事长
B. 行长
C. 分管行长
D. 合规部门负责人
[单项选择]案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。
A. 全面检查和专项检查
B. 非现场分析和现场排查
C. 业务检查与合规检查
D. 日常排查和专项排查
[多项选择]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）
A. 全面排查
B. 重点排查
C. 专项排查
D. 日常排查
[单项选择]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发[2014]247号）规定，对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 合规与风险部门
B. 计划财务部门
C. 审计监察部门
D. 相关主管部门
[多项选择]案件风险排查包括（）。
A. 全面排查
B. 专项排查
C. 日常排查
D. 定期排查
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
[多项选择]各级机构案件风险排查至少覆盖（）。
A. 主要业务领域
B. 重点管理环节
C. 高风险业务
D. 员工异常行为
[判断题]案件风险排查发现的疑点线索，应督促问题所在机构开展自行调查。
[多项选择]各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准，包括但不限于（）。
A. 行为纠正到位
B. 制度完善到位
C. 风险控制到位
D. 责任追究到位
[单项选择]总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]（）包括操作风险损失率、被诉案件败诉损失避免率、被诉案件败诉损失额、风险事件及案件防控总体情况等。
A. 效益管理类
B. 风险指标类
C. 持续发展类
D. 内控评价类
[判断题]依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患排查治理和防控的责任主体是生产经营单位。
[判断题]依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患排查治理和防控的责任主体是企业主要负责人。
[判断题]银行业机构要把信用风险管理和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。
[单项选择]《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，乡镇农村中小法人金融机构发生案件的，给予案件防控第一责任人（）以上处分。
A. 记过
B. 警告
C. 开除
D. 开除留用
[判断题]针对排查出的若干廉政风险点和风险等级，有针对性地制定一项防控措施。
