更多"[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱"的相关试题:
[判断题] 中国人民银行或省级分支机构（以下简称“人民银行”）根据需求进行反洗钱调查时，农商银行要予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。调查人员违反规定程序的，农商银行也应积极配合。
A.正确
B.错误
[多选题] 符合可疑交易情形的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）形式或（）形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。
A.口头
B.电子
C.书面
D.电话"
[单选题] 农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《反洗钱调查通知书》，调查组成员不得少于（），并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人"
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[单选题] 省联社按照大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范，开发反洗钱信息管理系统，代理农商银行统一向（）报送大额交易和可疑交易报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.省联社
D.外汇管理局"
[多选题] 对于反洗钱管理工作中其他需要关注的相关事项与客户，农商银行同样要及时开展回溯性排查，确定当次排查的（）及工作时限等内容，并根据排查结果对客户进行风险评估。
A.排查对象
B.排查范围
C.排查方式
D.排查途径"
[判断题]各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起（不含开立当日，下同）2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当接受中国人民银行的反洗钱监督检查，配合中国人民银行的反洗钱行政调查，受理人民银行的临时冻结。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱领域，银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作等
[判断题]报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱协查工作管理办法》所称反洗钱协查，是指根据中国人民银行及其市一级分支机构的要求，对有关可疑交易活动所涉及的客户、账户以及交易情况依法协助配合进行调查和反馈。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]由莱芜农商银行承担的诉讼费用，自法律文书生效之日起最长不超过（）清理完毕。
A.一个月
B.二个月
C.一个季度
D.半年
[判断题]质押合同签订后，质物及其权利凭证须移交农商银行保管或移交农商银行委托的第三方保管，农商银行及第三方负有妥善保管的责任。（ ）
A.正确
B.错误
