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[单选题]金融企业必须建立( )。每核销一笔呆账,必须查明呆账形成的原因,对确系主观原因形成损失的,应明确相应的责任人,包括经办人、部门负责人和单位负责人。对呆账负有责任的人员,视金额大小和性质轻重进行处理。有违法犯罪行为的,金融企业应当移交司法机关,依法追究法律责任。
A.呆账责任认定和追究制度
B.呆账核销管理制度
C.呆账认定负责制度
D.核销呆账审定制度
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的资金风险
D.交易的受益人
[单选题]5.2.任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应该按照规定建立和实施（ ）制度。
A.大额交易
B.可以交易
C.客户身份识别
D.反洗钱
[单选题]财政部《金融企业呆账核销管理办法（2017年修改版）》规定，金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度，并于年度终了后 （）个月（时间）内出具专项审计报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]煤矿企业必须按照国家有关规定,对从业人员( )时进行职业健康检查,建立职业健康档案,并将检查结果书面告知从业人员。
A.上岗前
B.在岗期间
C.离岗时
D.离岗后
[多选题]煤矿企业必须按照国家有关规定，对从业人员（ ）进行职业健康检查，建立职业健康档案，并将检查结果书面告知从业人员。
A.离岗后
B.上岗前
C.在岗期间
D.离岗时
[多选题](多选题)煤矿企业必须按照国家有关规定，对从业人员( )进行职业健康检查，建立职业健康档案，并将检查结果书面告知从业人员。
A.离岗时
B.上岗前
C.工作期间
D.在岗期间
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]中央企业应当按照规定建立以企业主要负责人为核心的( )。
A.安全生产领导负责制
B.安全管理责任制
C.领导负责制
D.安全责任考核制
