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[多选题]《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于:( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率
[多选题]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.统一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
[多选题]在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中，业务风险子项包括：（ ）。
A.与现金关联程度
B.非面对面交易
C.代理交易
D.黄金交易
[多选题]《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的基本原则包括（ ）
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[单选题]根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
A.金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
B.金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级
C.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
[多选题]关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ）
A.金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值
D.每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]在风险评估的基础上,应适用()方法防范或降低洗钱或恐怖融资风险。( )
A.合规为本
B.利润为本
C.风险为本
D.稳健为本
[单选题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
A.必须
B.无须
C.适时
D.随机
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[单选题]《齐鲁村镇银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10√
C.15
D.20
