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发布时间:2023-10-17 18:39:03

[多项选择]常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?
A. 通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B. 通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C. 非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D. 利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E. 通过购买彩票进行洗钱

更多"常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?"的相关试题:

[多项选择]洗钱的方法有很多种,以下属于常见洗钱方法的有哪几项?()
A. 利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B. 利用银行等存款类金融机构
C. 利用空壳公司
D. 利用现金密集行业
[单项选择]()是少先队活动课的主要体现方式和实施途径。
A. 探究
B. 社团
C. 活动
D. 实践
[单项选择]学校教育内容按活动的途径可分为()
A. 课堂教学、课外活动和校外活动内容
B. 智育、德育和体育内容
C. 智育、德育、体育、美育和劳动技术教育内容
D. 课上和课下教育内容
[单项选择]

现实生活中,文化传播的方式和途径有()
①人口迁徙活动
②社会文化教育
③商人商业贸易活动
④各种经济、政治、文化交往活动


A. ①②③
B. ②③④
C. ②④
D. ①②③④
[单项选择]

现实生活中,文化传播的方式和途径有()。
①人口迁徙活动
②社会文化教育
③商人商业贸易活动
④各种经济、政治、文化交往活动


A. ①②③
B. ②③④
C. ②④
D. ①②③④
[简答题]开展“奋斗的青春最美丽”青少年励志典型人物宣传活动,广大青少年可以通过什么途径、方式学习和参与?
[单项选择]下列葡萄糖生成丙酮酸的糖酵解途径中,()是存在于某些缺乏完整EMP途径的微生物中的一种替代途径,产能效率低,为微生物所特有。
A. EMP途径
B. HMP途径
C. ED途径
D. WD途径
[简答题]解释油气初次运移的途径及方式。
[简答题]简述幼儿园家长工作的途径和方式。
[简答题]控制噪声传播途径的方式有哪些?
[简答题]什么是传播途径和传播方式?
[简答题]根据沟通途径存在的差异,可分为:
[多项选择]材料运输方式按装载方式和运输途径分为()。
A. 集装运输
B. 散装运输
C. 混装运输
D. 中转运输
[简答题]幼儿园家长工作的途径和方式有什么?
[判断题]中学德育最基本、最有效的途径是团队活动和集体活动。
[判断题]现代商务活动存在着多元性。
[填空题]当创新活动与企业日常的生产经营活动存在冲突时,创新活动往往会被()。

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