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发布时间:2024-01-11 04:26:24

[多项选择]张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户,之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月,该账户收到转入款4笔各500万元,共计2000万元,随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后,该账户所有股票又被悉数卖出,共计获利300万元。在全部卖出的当天,张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系
B. 没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
D. 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付

更多"张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户,之后该证"的相关试题:

[单项选择]张某与用人单位签订的劳动合同的终止时间为2011年4月31日,但张某产假应于2011年6月23日结束,那么用人单位有权与张某终止劳动关系的时间是()。
A. 2011年4月31日
B. 2011年5月31日
C. 2011年6月23日
D. 2011年7月23日
[单项选择]张某与李某是朋友。李某把用一个大纸盒子包着的发票放到张某家,让张某保管,张某答应了。张某打开箱子发现里面,有手撕发票、机打发票、手写发票,张某之前接触过真发票,一看便知道眼前的发票是假的。几天后,李某过来向张某借了7000元钱,借钱之后,李某消失了。过了一段时间,张某想把这些发票卖掉抵李某借他的钱,结果没有饭店敢要假发票,他就把这些假发票放在自己的住处。张的行为构成()。
A. 非法出售发票罪
B. 持有伪造的发票罪
C. 非法出售发票罪和持有伪造的发票罪,数罪并罚
D. 非法出售发票罪和持有伪造的发票罪,从一重罪处罚
[单项选择]李某以为张某贪污学费,将张某打伤,造成张某轻微伤,医药费开支1685元,李某侵害张某的()权利
A. 名誉权,荣誉权
B. 生命健康权,荣誉权
C. 生命健康权,名誉权
D. 生命健康权,名誉权、荣誉权
[判断题]陈某酗酒后持刀伤人,民警张某到场处置,陈某不听张某制止,反而持刀砍向张某,张某即用携带的警棍击打陈某,把陈某头部打伤。民警的行为符合规定。
[单项选择]某行政机关对张某作出行政决定,要求张某在规定期限内缴纳费用,张某逾期不履行,该行政机关遂决定对张某加处罚款。请问该行政机关对张某加处罚款的行为属于?()
A. 行政强制执行
B. 行政监督检查
C. 行政处罚
D. 行政强制措施
[单项选择]张某与赵某的土地相邻,张某的土地未与道路相连,所以张某必须经过赵某的土地才能到达道路,张某对赵某的土地享有的是()。
A. 地役权
B. 用益物权
C. 所有权
D. 相邻权
[单项选择]张某与王某通过网上聊天相识,张某谎称自己有20多万元国库券。二人结婚后,王某向张某索要国库券,张某无奈之下通过做假证的方式制作了20万元的假国库券。王某持该假国库券到银行兑换时被识破,银行当即报警,于是案发。张某的行为构成()。
A. 金融凭证诈骗罪
B. 伪造国家有价证券罪
C. 伪造金融票证罪
D. 诈骗罪
[判断题]张某、刘某二人因故发生争吵,刘某气急败坏,想教训张某,于是趁张某不备拔刀向张某的大腿部位刺去,不料刺中腿部动脉,张某因失血过多而死亡,刘某的行为构成过失致人死亡罪
[单项选择]无业人员孙某的汽车被盗,怀疑是张某等人所为,即伙同他人将张某挟持到一旅社内,对张某进行审讯,张某被折磨、殴打十余小时(致轻伤)后交代了偷车的事实,孙某让张某写下了“供词”,并称如私了就再赔偿5万元,否则就把其送到公安机关处理,张某怕吃官司,遂把车还给孙某,并交给其5万元。孙某的行为应以什么罪论处?()
A. 非法拘禁罪
B. 绑架罪
C. 非法拘禁罪和敲诈勒索罪
D. 故意伤害罪和敲诈勒索罪
[单项选择]张某家生活困难,张某为获取生活来源教唆其儿子卖血,儿子不从,张某对其儿子进行殴打,无奈之下,张某的儿子只好卖血养家。张某的行为()。
A. 构成非法组织卖血罪
B. 构成强迫卖血罪
C. 不构成犯罪
D. 适用《治安管理处罚法》进行处罚
[单项选择]张某的次子乙,平时经常因琐事打骂张某。一日,乙与其妻发生争吵,张某过来劝说。乙转而辱骂张某并将其踢倒在地,并掏出身上的水果刀欲刺张某,张某起身逃跑,乙随后紧追。张某的长子甲见状,随手从门口拿起扁担朝乙的颈部打了一下,将乙打昏在地上。张某顺手拿起地上的石头转身回来朝乙的头部猛砸数下,致乙死亡。下列说法正确的是()。
A. 张某的行为构成故意杀人罪,甲的行为属于正当防卫
B. 张某的行为构成故意杀人罪,甲的行为属于防卫过当
C. 张某的行为属于防卫过当,构成故意杀人罪,甲的行为属于正当防卫
D. 张某和甲的行为均构成故意杀人罪
[单项选择]张某与王某相恋,张某谎称自己有20多万存款。婚后,王某向张某索要存折,无奈之下,张某打电话找了办假证的办了一个价值23万元的假存折。后不知隐情的王某拿着存折去银行取款被查获。张某的行为构成()。
A. 诈骗罪
B. 票据诈骗罪
C. 伪造金融票证罪
D. 伪造事业单位文件罪
[单项选择]张某投毒案中,张某的辩护人拿出了精神病医院对被告张某所做的关于张某患有间歇性精神病的诊断书,来证明张某在作案时正处于精神病发作期,不应当承担刑事责任。该诊断书属于的证据是()
A. 证人证言
B. 鉴定意见
C. 书证
D. 物证
[简答题]李某(男,19岁)追求邻居张某(女,16岁)多次遭拒绝后,于2006年4月3日将张某堵在楼门口对其说:"如果不同意和我交朋友,我就把你和别人发生性关系的事告诉所有人,要不就报警说你在家里卖淫,让警察收拾你。你以后出门留点神,我还会找哥们儿给你破相!"便拿出电话要拨号,张某扬长而去,李某叫嚣"我让你家不得安宁",并回家喝酒撒气,醉酒后拨打110报警称"张某疯了,在家中拿刀砍人并放火烧了房子",公安民警和消防队员到现场,后民警将李某传唤至派出所。李某的行为应如何定性?说明理由。
[单项选择]张某和李某为同村邻居,张某越界建房占用了李某的宅基地,张某的行为侵犯了()。
A. 相邻权
B. 李某的宅基地使用权
C. 宅基地所有权
D. 房屋所有权
[简答题]

2009年4月13日,B市烟草专卖局接到电话举报称,本市烟贩张某非法经营假烟年,将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现,张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚,且在B市有两处库房。由于案情重大,B市烟草专卖局经与公安部门协调,联合成立专案组,制订了调查取证方案,
分三个小组进行布控。4月20日晚8时,当张某的运输车辆途径B市收费站时,三个小组同时行动,共查获假烟712万支,并将张某当场抓获。经询问,张某供述B市李某与其有业务往来,是其主要分销商。根据这一线索,稽查人员对李某进行了跟踪调查,发现李某在B市开了一个大型烟酒商店,并有一个囤烟库房。稽查人员立即采取行动,在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟200余万支。

B市烟草专卖局在针对张某一案制定调查取证方案时,应如何考虑突发情况的处置措施?(8分)

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