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发布时间:2023-09-28 20:16:16

[多选题] ___和___应当加强对新型电信网络违法犯罪冻结资金返还工作的指导和监督。
A.中国银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.上级银行

更多"[多选题] ___和___应当加强对新型电信网络违法犯罪冻结资金返还工"的相关试题:

[多选题]电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定所称电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过()、()、()等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件
A.发送短信
B.拨打电话
C.植入木马
D.以上都包括
[多选题]电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定银行业金融机构应当留存()、(),并妥善保管留存,不得挪作他用
A.电信网络新型违法犯罪冻结资协助返还通知书》复印件
B.电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
C.电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还申请书
D.人民警察证复印件
[多选题]电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构()、()、()工作,并就执行中的问题与公安机关进行协调
A.协助查询
B.冻结
C.返还
D.扣划
[单选题]公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案,核实情况属实后应当立即予以立案,及时向银行、支付机构发送冻结指令并出具()。银行、支付机构应畅通本单位内部紧急止付和快速冻结通道,认真核实涉案账户流转情况,对涉案账户实现业务控制。
A.冻结通知书
B.冻结法律文书
C.协助冻结请求书
D.立案证明文书
[多选题]()应当履职尽责,确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效。
A..人民银行分支机构
B..银行
C..支付机构
D..人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告。
A.人民银行
B.上级领导
C.公安机关
D.银监局
[单选题]对于发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行责任落实情况,情节严重的,人民银行可采取暂停商业银行( )新开立账户和办理支付业务的监管措施。
A.1个月至2个月
B.1个月至3个月
C.1个月至6个月
D.1个月至12个月
[单选题]自2019年6月1日起,银行和支付机构应当在()渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。
A.柜面
B.所有电子
C.ATM
D.移动终端
[单选题]电信业务经营者应当为电信用户提供迅速、准确、安全、方便和( )的电信服务。
A.A、价格公平
B.B、价格实惠
C.C、价格合理
D.D、价格公正
[判断题]电信业务经营者应当为电信用户提供迅速、准确、安全、方便和价格合理的电信服务。
A.正确
B.错误
[多选题]电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息的上报包括()。
A.出售银行账户相关单位信息
B.涉案账户信息
C.出租银行账户相关个人信息
D.假冒他人身份开立银行账户个人信息
E.虚构代理关系开立银行账户个人信息

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