更多"[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列各"的相关试题:
[单选题]()应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息,并承担相应的责任和风险。
A. 代理人
B. 账户持有人
C. 名义持有人
D. 授权签字人
[判断题]根据农发银发〔2018〕62号文，在我行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查环节，总行投资部负责牵头组建尽职调查小组，收集资料，对立项项目进行尽职调查，并撰写尽职调查报告。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构和金融资产管理公司应根据《不良金融资产处置尽职指引》制定实施细则并报（）备案。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会和财政部
[多选题]非金融企业债务融资工具尽职调查的内容包括( )等。
A.企业主营业务情况
B.企业财务状况
C.企业资信状况
D.募集资金用途
[单选题] 按照《业扩报装管理办法》规定,现场勘查时对申请新装、增容用电的非居民客户,应审核客户的()、用电地址,确定新增用电容量、用电性质及负荷特性
A.用电负荷
B.用电需求
C.电压等级
D.用电容量
[填空题]非金融企业向金融企业借款的利息支岀可以据实扣除，非金融企业向非金融企业借款的利息支出不允许在税前扣除。（ ）
[判断题]企业（含个体工商户，下同）申请开立基本存款账户的，“开设单位银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任告知书”可以不经客户签章确认。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期;
B.不定期;
C.长期;
D.定期或不定期
[单选题]银行业金融机构和金融资产管理公司对不良金融资产处置等工作进行的尽职检查监督应至少每（）一次。重大项目应及时进行尽职检查监督。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构于( )起需对符合条件的单位及个人新开户进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。
A. 2017年6月1日
B. 2017年7月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年9月1日
[判断题]尽职调查小组应按照银监会关于不良金融资产处置等相关规定，认真组织开展批量转让不良资产的尽职调查工作，收集所需的各项数据、资料以及影响评估的各类重要事项，出具尽职调查报告，并对尽职调查的真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（ ）时获取账户持有人的声明文件。
A.开户时
B.激活时
C.激活前
D.使用前
