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[判断题]营业网点不需要对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点客户洗钱风险等级分类资料保管期限暂定为()年。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]客户洗钱风险等级分类资料的保管由各法人机构营业网点负责
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解
客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等
级划分工作；
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保
客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性。
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽
职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表；
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
[判断题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作；
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法中各营业网点对（）客户应采取强化的身份识别措施
A.低风险
B.高风险
C.一般风险
D.较高风险
[判断题]评级人员主动发起下调人工已确认为高或较高风险等级客户的风险等级，须由评级人员在风险客户尽职调查表中记载下调原因，由评级人员所在机构主要负责人签字同意后，
再通过系统发起等级调整。各行应自行建立该类评级下调的审核流程。
A.正确
B.错误
[简答题]客户的风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险共五个类别，并在持续关注的基础上进行动态调整。（
[多选题] 对于洗钱风险等级为高风险的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 加强客户尽职调查
B. 适度提高交易监测的频率及强度
C. 开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级
D. 控制交易限额直至停止交易
[判断题]风险等级包括：轻微或可忽略的风险、可接受风险、中度风险、高度风险、重大风险
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，高风险客户应至少每（）重新评定一次；
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
