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[单项选择]金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
A. 中国人民银行、当地公安局
B. 银监局
C. 中国人民银行、银监局
D. 中国人民银行
[单项选择]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
[单项选择]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A. 省一级以上分支机构
B. 地市中心支行以上分支机构
C. 区一级支行以上机构
D. 县（市）支行以上机构
[判断题]金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
[单项选择]金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 信函形式
D. 口头和书面形式
[单项选择]县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。
A. 无需授权
B. 上级人民银行
C. 当地人民政府
D. 本级人民银行领导批准
[单项选择]中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果，对金融机构经营异动情况及风险状况进行（）监测。
A. 静态
B. 动态
C. 实时
[单项选择]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事长
B. 董事
C. 监事
D. 理事
[单项选择]根据《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到人民银行对银行业金融机构进行检查监督的建议之日起（）内予以回复。
A. 十日
B. 二十日
C. 三十日
D. 六十日
[单项选择]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
A. 反洗钱培训制度
B. 大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C. 反洗钱工作保密制度
D. 内部审计和稽核制度
[单项选择]经查实，某金融机构发现假人民币而未收缴，按照规定，中国人民银行可对该金融机构处以（）
A. 1000元以下罚款
B. 1000元以上5万元以下罚款
C. 5000元以上5万元以下罚款
[单项选择]中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》（附8），要求金融机构在（）个工作日内补充更正。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]通过中国人民银行分支机构拆借备案系统进行同业拆借交易的金融机构应按照（）的规定办理相关手续。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 融资中心
C. 中国人民银行
D. 财政部
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[多项选择]银行业金融机构申请加入影像系统时必须向中国人民银行当地分支机构报送的材料有：（）
A. 申请书
B. 法人许可证或营业许可证、工商营业执照正本复印件
C. 支票影像业务内控制度及应急处置预案
D. 资金清算预案
[单项选择]反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A. 政府
B. 特定非金融机构
C. 企业
D. 个人
[填空题]《中国人民银行法》规定，当银行业金融机构出现（），可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行（）。
[多项选择]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
