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[多选题]我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下( )除外。
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
[判断题]募集资金业务范围中上市公司募集资金监管业务有关账户主要是以上市公司名义开立的监管资金专户等。
A.正确
B.错误
[单选题]各单位至少每年一次向银行查询核对所有以本单位名义开立的银行账户,至少每年一次对单位所有银行账户的余额进行银行询证。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《证券法》禁止( )以个人名义开立账户买卖证券。
A.非居民
B.居民
C.法人
D.外国人
[判断题]募集资金业务范围中企业债业务有关监管账户包括以债务发行人名义开立的募集资金使用专户、项目收入归集专户、偿债资金专户等。
A.正确
B.错误
[单选题]每年一次向银行查询核对所有以本单位名义开立的银行账户，至少（ ）一次对单位所有银行账户的余额进行银行询证。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次
[判断题]募集资金业务范围中公司债业务有关监管账户包括以债务发行人名义开立的债券募集资金使用专户、经营活动现金流收入归集专户、偿债保障金专户等。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人以单位名称后加资金性质开立专用存款账户时,“开立单位银行结算账户申请书”填写的“账户名称”为单位名称后加资金性质。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理保理融资业务,应以本行名义开立保理回款专户,专门用于应收账款回款资金的归集。
A.正确
B.错误
[简答题]严禁为任何单位办理将个人或其他单位的款项以本单位名义存为单位定期存款。
[单选题]存款人单位因上市募集资金开立银行账户的账户资金性质是.
A.证券交易结算资金
B.金融机构存放同业资金
C.收入汇缴资金和业务支出资金
D.其他需要专项管理和使用的资金
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的,不属于刑法第二百七十二条第一款中规定的“归个人使用”。( )
A.正确
B.错误
[判断题]严禁为任何个人办理将个人存款以单位名义存为单位定期存款。
A.正确
B.错误
[单选题]"境内资产变现账户应以( )的名义开立。
A.外商投资企业
B.外国投资者
C.境内股权出让方
D.境外股权受让方"
[多选题]以下有关单位代理个人批量开立个人银行结算账户的相关描述中,错误的是()?
A.单位向我行申请代理个人开户业务前,应明晰单位代理个人开户业务背景,是否在代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等范围内
B.对于高洗钱风险等级单位客户,只要经过审核均可代理批量开立个人账户。
C.使用纯柜面流程办理开户的,应按不低于5%的比例抽样对被代理人开户意愿进行核实,若核实过程中发现可疑开户现象的,应进一步采取全量及其他核实措施,或停止办理批量开户业务
D.被代理人未满18周岁时,也无需出具其他有效证件或辅助证件予以佐证。
