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发布时间:2023-12-14 23:22:24

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记( )
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的职业和工作单位

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[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:( )
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
[单选题]政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。
A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.以上都是
[单选题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的( )。
A.收款行名称
B.收款人账号
C.收款人身份证
D.接收汇款的境外机构所在地名称
[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
[判断题]银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,应当扣减已汇出的人民币前期费用金额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,如该机构发生过前期费用汇出,则银行应当( )。
A.扣减已汇出的人民币前期费用金额
B.申请获得当地人民银行核准
C.申请获得当地外汇局核准
D.申请获得当地银监会核准
[单选题]境内机构所在地外汇局应当在收到境内机构办理前期费用汇出或境外直接投资登记手续相关申请材料之日起()天内完成相关信息登记手续。
A.2.0
B.3.0
C.5.0
D.15.0
[单选题]境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额的()。
A.0.25
B.0.1
C.0.15
D.0.2
[单选题]发生过前期费用汇出的境外直接投资,境内机构应当在获得境外直接投资主管部门核准的()天内向所在地外汇局报送有关信息。
A.2.0
B.3.0
C.15.0
D.30.0

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