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[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（ ）、行业等四类风险要素及其风险指标。
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，拟调整（再次确认）为高风险的，逐级审核最终由（ ）反洗钱工作领导小组审核确定。
A.总行
B.省级分行
C.二级分行
D.总行、省级分行均可
[单选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，存在以下情况时，应当重新识别客户身份。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
[多选题]根据《中国农业发展银行诉讼管理办法(2017年修订)》(农发银发〔2017〕235号)规定,有下列情形之一的诉讼案件,由处理行风险与内控管理委员会审议,经本级行主要负责人批准后,可不予起诉、提起上诉或申请再审。( )
A.借款人和担保人均依法宣告破产、关闭、解散,我行尚有未能收回的债权
B.借款人和担保人未依法宣告破产、关闭、解散,未完全停止经营活动,我行尚有未能收回的债权
C.借款人或担保人无财产可执行。
D.诉讼成本大于诉讼效益。
[判断题]严格执行《中国农业发展银行合同管理办法（2017年修订）》相关要求，对制度规定需经法律审查的信贷合同，认真核对法律审查意见书要求落实的内容，同时对信贷业务相关内容进行严格审查把关，待全部落实后再予以核准。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，无需调整风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.一级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》，集团客户管理行前台业务部门自收到申请认定材料后，对于集团已完成关联关系摸底排查后，应认定且属于本部门主管的，原则上在（ ）个工作日内审核认定完毕；对于属于本部门主管但不予以认定的应说明理由，并在（ ）个工作日内反馈；对于不属于本部门主管的，经统计乡村振兴部门牵头确定前台业务部门后，原则上在5个工作日内审核认定完毕。
A.5；5
B.5；2
C.3；5
D.5；3
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》，集团客户成员企业全部为金融机构的，由总行（ ）牵头认定，统一管理，不设管理行、主办行和协办行。
A.资金部
B.前台业务部门
C.投资部
D.乡村振兴部
[单选题]根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》集团客户认定情况发生变化，可相应调整管理行、主办行和协办行。上调集团客户管理行层级的，由新认定的管理行主管前台业务部门确认；下调管理行层级的，由（ ）主管前台业务部门确认。
A.总行
B.省行
C.原管理行
D.新认定管理行
[单选题]根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》，集团客户成员企业部分为金融机构的，由先发起业务的（ ）牵头认定，管理行为总行。
A.资金部
B.前台业务部门
C.投资部
D.业务量较大的部门
