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[多选题]对职务犯罪.破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪.组织(领导.参加.包庇.纵容)黒社会性质组织犯罪的罪犯适用保外就医庙
当从严审批.对患有O.().O等严重疾病.但经诊断短期内没有生命危险的.不得暂予监外执行。( )
A.高血压
B.心脏病
C.肝衰竭
D.糖尿病
[单选题]关于破坏金融秩序犯罪，下列说法正确的是（ ）
A.某银行大堂经理甲，以假冒他人名义或者虚构姓名等方式骗取本银行贷款归个人占有的，应认定为贪污罪或者职务侵占罪
B.一般公民丙与非国有保险公司保险理赔的最终决定者串勇，虽然欺骗了业务员与部门审核人员，但作出保险决定的人并没有陷入认识错误，故不成立保险诈骗罪，应认定为职务侵占罪的共同犯罪
C.乙套取金融机构信贷资金后，将该部分资金用于生产经营，过了一段时间，发现本单位流动资金充裕，便将一部分高利借贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪
D.丙以欺骗方法骗取贷款之后，改变贷款用途，将贷款用于高风险的违法活动造成重大经济损失，导致无法偿还贷款的。丙的行为构成骗取贷款罪
[单选题]下列不属于破坏金融管理秩序罪的是（ ） 。
A.非法吸收公众存款罪
B.违法发放贷款罪
C.信用卡诈骗罪
D.伪造、变造金融票证罪
[判断题]恐怖活动犯罪、破坏金融管理秩序犯罪都属于洗钱犯罪上游犯罪
A.正确
B.错误
[单选题]进行金融诈骗活动或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的行为应给予何种处分（ ）。
A.警告
B.记过
C.留用察看
D.开除
[单选题]下列不属于破坏金融管理秩序罪的是( ) 。(0.14分)
A.非法吸收公众存款罪
B.违法发放贷款罪
C.信用卡诈骗罪
D.伪造、变造金融票证罪
[单选题] 根据《刑法》,下列关于破坏金融管理秩序罪的说法,错误的是( )。
A. 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的主体,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,应当从轻或者减轻处罚
B. 只有明知是伪造的货币而使用且数额较大的,才构成使用假币罪
C. 单位犯擅自发行股票、公司、企业债券罪的,实行双罚制
D. 以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易量,情节严重的,构成操纵证券、期货市场罪
[判断题]商业贿赂类案件中存在金融诈骗问题符合银行业金融机构案件定义的行为,应入银行业金融机构案件统计范畴。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪
A.正确
B.错误
[多选题]明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（ ）
A.提供资金账户的；或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[单选题]下列不属于金融诈骗的是（ ）
A.票据诈骗罪
B.骗取贷款罪
C.金融凭证诈骗罪
D.有价证券诈骗罪
[多选题]有下列哪些情形，进行金融诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪？（ ）
A.明知是变造的汇票而使用的
B.明知是作废的支票而使用的
C.冒用他人的本票的
D.吴某账户里只有500元的存款，而开出了10万元的支票，交与某钢铁公司，拉走价值10万元的钢材后，音信皆无
[判断题]单纯商业贿赂类案件纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.正确
B.错误
