更多"[判断题]办理行内转账业务,柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件"的相关试题:
[单选题]办理行内转账业务,转账方式为( )的转账业务可通过“900901当日冲销”交易进行当日冲销。
A.普通到账
B.次日到账
C.实时到账
D.T+1日到账
[单选题]办理行内转账业务,转账方式为( )、(C)的转账业务未触发核心记账的可通过“276003行内转账业务撤销”交易进行撤销。
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.T+1日到账
[判断题]使用智能路由付款交易办理行内转账业务，业务受理岗须有效识别客户填写的收款人账号与收款人名称的匹配性，认真核对系统录入的收款人账号、返显的收款人名称与客户填写的一致性后再行提交。
A.正确
B.错误
[判断题]智能路由付款交易，使用《个人结算业务申请凭证》办理行内转账业务，系统中申请日期必须录入。
A.正确
B.错误
[单选题]办理行内转账业务单笔交易金额( )元(含)以上,且收款账号为手工输入时,强制登记汇款人信息,如付款账户证件类型为身份证或临时身份证则强制联网核查。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
二、多项选择题
[判断题]办理个人行内转账业务需填写个人结算业务申请书。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理个人行内转账业务,收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时,需提供经办人的有效身份证件,由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件,核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
[判断题]行内转账业务既支持人民币账户办理又支持外币账户办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理金额人民币108万的行内转账业务需要主管审核后提交。
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人行内转账业务,只要交易金额大于等于10万元,系统就会打印出“客户确认单”。( )
A.正确
B.错误
[判断题]柜员不可为自己办理现金业务,可以办理转账业务。
A.正确
B.错误
[单选题]个人行内转账业务,收/付款账户当日累计入账/出账金额( )以上(含)或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上(含)时,登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像,由代理人代为办理的,登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像;正确的身份证联网核查。
A.1000元
B.5000元
C.1万元
D.10万元
[单选题]机构号为办理行内汇兑业务机构的行号，行内汇兑业务的收款人账号必须与接收机构号相（ ）。
A.区别
B.制约
C.分离
D.匹配
[判断题]机构号为办理行内汇兑业务机构的行号，行内汇兑业务的收款人账号可以与接收机构号不匹配。（）
A.正确
B.错误
[判断题]回单打印/补打交易用于对30个自然日(不含当日)的行内转账业务相关凭证进行打印/补打。( )
A.正确
B.错误
[单选题]行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]客户办理转账业务时,柜员必须进行话语提示客户选择到账方式,即( ),并在凭证上加以勾选后再办理转账业务。
A.普通
B.特殊
C.实时
D.次日
[多选题]办理行内汇兑业务的机构不得( )。
A.伪造行内支付业务
B.篡改行内支付业务
C. 退回行内支付业务
D.挪用资金
