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[单选题]银保监会及其派出机构应当加强与（）及其分支机构的沟通协作，在规则制定、现场检查、非现场监管及行政处罚工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。
A.人民银行
B.公安部门
C.检察部门
D.司法部门
[单选题]银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资（）建立和执行情况进行检查。
A.基本制度
B.内控制度
C.专项制度
D.日常制度
[单选题]银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.年度监管
B.季度监管
C.月度监管
D.日常监管
[多选题]银保监会及其派出机构实行行政处罚，应当遵循以下原则：（）。
A.A-公平、公正、公开
B.B-程序合法
C.C-维护当事人合法权益
D.D-处罚与教育相结合
E.过罚相当
[判断题]银保监会及其派出机构实施行政处罚，应当遵循公平、公正、公开的原则
A.正确
B.错误
[单选题]银保监会及其派出机构要将发生( )案件的机构作为重点监管对象，加强日常监管力度，提高随机抽查比例和频次。
A.重大、恶性
B.一般、较大
C.重大、较大
D.重大、恶性
[单选题]银保监会及其派出机构参与行政处罚的工作人员，有下列情形之一的，应当申请回避（）。
A.A-案件当事人或其代理人的近亲属的
B.B-与案件有直接利害关系的
C.C-与案件当事人或其代理人由其他关系，可能相应案件公正处理的
D.D-以上都是
[判断题]银保监会及其派出机构要加强与监察机关、公安机关、司法机关和其他金融管理部门沟通协作，建立联席会议、信息共享、案件移送、行政执法与刑事司法衔接等机制，加强交流互训，形成防范打击合力，加大金融领域反腐败力度，积极维护金融秩序和社会稳定。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事.高级管理人员谈话，应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有（ ）名以上反洗钱监管人员参与
A.2
B.3
C.1
D.51
[填空题]中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示（）。
[判断题]中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示授权证书。
A.正确
B.错误
[判断题]银保监会及其派出机构要严格依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）、（）、（）、（ ）的机构进行处罚。
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
[判断题]中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对（ ）的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。
A.开户时间较长
B.流程不清
C.报送材料差错率高
D.企业投诉较多
[填空题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当（）鉴定货币真伪的服务。
[判断题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务。
A.正确
B.错误
