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[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:()
A.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E.情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
[单选题]金融机构未按规定将假人民币解缴中国人民银行分支机构的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以（ ）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
[单选题]金融机构未按人民银行规定组织开展机构内人民币防伪反假知识与技能培训的，依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》应予以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]金融机构未按规定将外币假币解缴中国人民银行分支机构的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以（ ）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]金融机构未按人民银行规定组织开展机构内外币防伪反假知识与技能培训的，依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》应予以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]金融机构未按中国人民银行规定收缴假人民币的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]办理人民币存取款业务的金融机构未按规定收兑停止流通的人民币，由人民银行给予警告，并处以（）的罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.1000元以上50000元以下。
[单选题]金融机构未按中国人民银行规定收缴外币假币的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定处以（ ）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按中国人民银行规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的，涉及假人民币的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》应予以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]金融机构未按人民银行规定对办理人民币现金收付及清分业务人员的反假货币水平进行评估的，依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》应予以罚款（ ）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[单选题]金融机构未按中国人民银行规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的，涉及假外币的，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》处以（ ）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
