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[单选题]个人客户可以使用_____购回实物黄金。
A.借记卡
B.存折
C.定期一本通
D.附属卡
[单选题]个人客户购买实物黄金,对风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在____(含)以上或转账交易额在____以上的,按规定采取加强型尽职调查。
A.1万元,5万元
B.2万元,5万元
C.5万元,10万元
D.5万元,20万元
[单选题]个人客户通过营业网点注册电话银行成为个人注册客户,可以使用哪些功能?( )
A.其他三项全部正确
B.卡内定活互转、向其他账户转账
C.(电话银行)密码修改、短信开通、短信查询、挂失
D.余额查询、明细查询、开户行查询、卡内定期查询、个人贷款查询
[多选题]实物贵金属购回时,应审核:( )
A.应对客户提交的产品外观、包装、原交易凭证等进行表面真实性审核
B.对产品进行技术鉴定,如称重比对或熔金检测等
C.客户信息,购回必须实名制
D.超过一定额度的要进行联网核查,并留存客户身份信息
[多选题] “传世之宝”实物买入(购回)需要注意( )。
A.购回“传世之宝”产品必须按照合作企业规定的鉴定流程
进行鉴定,鉴定合格方可购回。鉴定须在有视频监控录像的环境
下与客户当面进行。
B.“传世之宝”买入
按照实时买入价确认交易,即时全额向客户支付款项。
C.购回采用实名制方式,客户须提供有效身份证件并留存
复印件或电子扫描件。
D.购回的“传世之宝”产品不能再次对外销售,必须单独保
管,由合作企业定期调回。
[单选题]个人客户拨打96888自助申请成为电话银行非注册客户,可以使用哪些功能?( )
A.其他三项全部正确
B.(查询)密码修改、密码重置、电话银行注销
C.短信查询、挂失
D.余额查询、明细查询、开户行查询、卡内定期查询、个人贷款查询