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[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱(),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱(),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关
B.金融机构的股东
C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工
D.金融机构负责人
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构的负责人
C.金融机构反洗钱高级管理人员
D.金融机构直接负责的董事
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构( )谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事
B.高级管理人员
C.监事
D.反洗钱工作组领导
