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[判断题]人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[单项选择]为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A. 银行业监督管理机构
B. 中国银联
C. 银监会
D. 公安机关
[单项选择]为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A. 中国人民银行
B. 中国银行
C. 中国银联
D. 公安机关
[多项选择]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A. 实地查访；
B. 要求可户补充身份资料；
C. 回访客户；
D. 向公安机关核查
[单项选择]以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
A. 受理发卡申请
B. 柜面领卡
C. 柜面启用
D. 柜面挂失.重置密码
E. 大额存取现金
F. 以上都是
[多项选择]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
A. 实地回访
B. 要求客户补充身份资料
C. 回访客户
D. 向公安机关核查
[简答题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
A. 办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
[单项选择]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）
A. 划分客户的风险等级。
B. 适时调整客户风险等级。
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
[多项选择]以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
A. 受理发卡申请
B. 柜面领卡
C. 柜面启用
D. 柜面挂失.重置密码
E. 大额存取现金
[单项选择]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
A. 履行义务的主体不同。
B. 履行义务的时间不同。
C. 履行义务的范围不同。
D. 履行义务的方式不同。
[多项选择]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理
[多项选择]金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
A. 客户经日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[判断题]金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
A. 人民银行派出机构
B. 银监会派出机构
C. 工商行政管理部门
D. 其他金融机构
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
