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[单项选择]在集中授权情况下，对于无需运营主管审批或审核的业务，（）对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责。
A. 经办柜员
B. 运营主管
C. 授权员
D. 经办柜员和运营主管
[判断题]调查人对贷款资料的真实性、完整性、合规性负调查责任。（）
[判断题]授信审查人员应对授信材料的合规性、有效性和完整性进行审查。
[判断题]运营主管在业务审批或审核时对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
[判断题]客户经理应搜集授信项目相关合规性审批文件，审查合规性文件是否为有权机构审批，判断审批文件的有效性，并按在CECM系统中填写《内外部合规性审批文件一览表》。（）
[多项选择]商业银行内部控制评价应从充分性、合规性、有效性和适宜性等方面进行，具体包括（）。
A. 过程和风险是否已被充分识别
B. 过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持
C. 控制措施是否有效
D. 控制措施是否经济
E. 控制措施是否适宜
[单项选择]对规章制度起草、审核、发布、评价、修订、废止等实施统一管理，确保合规性、有效性、操作性和相互协调性，属于内控合规管理程序中的（）。
A. 建立健全规章制度管理流程
B. 建立诚信举报制度
C. 建立合规性审核制度
D. 建立关联交易管理制度
[单项选择]符合性测试是获得（）以证实内部控制在实际中的合规性、有效性和适宜性，即相关规定在实际中是否被一贯执行，控制措施能否达到控制目的，控制措施是否恰当。
A. 评价结果
B. 评价案例
C. 评价事实
D. 评价证据
[单项选择]下列子系统中需要为账务处理系统生成凭证的是（）。
A. 财务分析系统
B. 存货管理系统
C. 报表处理系统
D. 库存管理系统
[多项选择]凭证是账务系统最基本最重要的资料来源，其中下列（ ）属于计算机账务系统处理的凭证来源。
A. 手工凭证
B. 机制凭证
C. 原始凭证
D. 派生凭证
[判断题]在账务系统中凭证查询是其他处理的基础，即先找到凭证然后进行相应的处理。（ ）
[多项选择]下列子系统中不需要为账务处理系统生成凭证的是（ ）。
A. 工资核算系统
B. 存货管理系统
C. 报表处理系统
D. 成本核算系统
E. 应收款核算系统
F. 固定资产核算系统
[判断题]国内贷款银行可自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，无需经外汇局的批准。
[单项选择]银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、（）、合规性进行认真审查。
A. 完整性
B. 及时性
C. 重要性
D. 一致性
[判断题]商品出库单证复核，主要是审核该凭证的真实性、合法性和完整性。
[单项选择]账务处理系统凭证文件核算程序在系统内建立有（ ）文件
A. 日记账
B. 明细账
C. 科目余额
D. 三种都有
[单项选择]（）应当对原始凭证内容的真实性、合法性负责。
A. 会计机构
B. 会计人员
C. 单位负责人
D. 填制原始凭证的人员
[判断题]账务处理子系统，不仅可以直接处理来自记账凭证的信息，而且可以接收来自各核算子系统的自动转账凭证。
