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[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对较高风险客户每（）完成尽职调查。
A.A：半个月
B.B：一个月
C.C：三个月
D.D：六个月
[多选题] 对于洗钱风险等级为高风险的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 加强客户尽职调查
B. 适度提高交易监测的频率及强度
C. 开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级
D. 控制交易限额直至停止交易
[判断题]营业网点不需要对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
A.正确
B.错误
[判断题]对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于洗钱风险等级为禁止类的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 可根据客户要求先交易， 再核实相关证据材料
B. 停止金融账户的开立、 变更、 撤销和使用
C. 停止金融交易， 拒绝转移、 转换金融资产
D. 依法冻结在本行的金融资产
[单选题]单选题对于洗钱风险较大且我行难以控制的客户，要及时采取何种风险控制措施？
A.持续监测
B.关闭账户
C.调高风险等级
D.重检客户
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APC）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D.沃尔夫斯堡集团
[单选题]洗钱风险管理的（ ）是指洗钱风险管理应融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.有效性原则
B.匹配性原则
C.独立性原则
D.全面性原则
[单选题] 对于经定性分析和定量评估， 具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑， 需采取强化风险控制措施的客户， 其洗钱风险等级应评定为（ ）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
[多选题]对于较高风险等级的客户,农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于()
A.了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B.了解客户经营活动状况和财产来源。
C.每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D.定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户,了解客户交易及背景情况,询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
[判断题]本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.正确
B.错误
