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[判断题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
[简答题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？
[单项选择]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人
[判断题]委托人作为信托财产的所有人，其有权随时变更受益人和解除信托关系。
[判断题]全体受益人放弃信托受益权时，信托可以终止。
[单项选择]照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 财产保险
B. 信托
C. 财产保险及信托
D. 财产保险、信托及其他金融业务
[单项选择]信托计划终止，信托公司应当于终止后（）工作日内作出处理信托事务的清算报告，经审计后向受益人披露。信托文件约定清算报告不需要审计的，信托公司可以提交未经审计的清算报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
[判断题]在动产信托关系中，生产单位是最初受益人，使用单位与社会投资者是第二受益人。
[判断题]根据法律规定，无行为能力的人，是不能够成为信托关系中的受益人。
[判断题]金钱信托方式下，受托人可以变换信托财产形式，也可以在给付受益人的信托收益时以其他形态财产给付。
[单项选择]信托计划存续期间，受益人可以向合格投资者转让其持有的信托单位。信托公司应为受益人办理受益权转让的有关手续。信托受益权进行拆分转让的，受让人不得为（）。
A. 一般法人机构
B. 非法人机构
C. 金融机构
D. 自然人
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
[单项选择]保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）
A. 姓名或者名称、联系方式
B. 基本信息
C. 姓名或者名称、身份证件号码
D. 姓名或者名称、身份证件号码、联系方式
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[单项选择]在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
