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[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]JIN-金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.3个工作日
E.
F.
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的 ( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.快件方式
B.电子方式
C.直接送达方式
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10;
B.5;
C.电子方式 ;
D.文件方式。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易报告期限为5个工作日内,可疑交易报告的期限为10个工作日内。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易报告期限为5个工作日内,可疑交易报告的期限为5个工作日内。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内从反洗钱监测分析系统中下载大额交易报告数据包,并向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.3
B.5
C.8
D.10
[判断题]金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构办理存取现金业务人员发生变动的,开办行应在发生变动之日起3个工作日内,办理人员变更手续。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的10个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )20个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
A.10
B.20
C.30
D.35
