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[单项选择]如果一个客户持中央银行开户的存折，到柜台办理汇出汇款，汇款金额USD500，收款人在纽约中行开户，哪支交易是该笔业务的主交易（）
A. 20016
B. 21021
C. 20017
[简答题]基层工会为什么要在银行独立开户？在银行独立开户需要提供哪些资料？
[多项选择]甲到银行办理开户手续，银行离职员工乙主动接待，甲声称只办理存折不要信用卡，乙独自到银行办理开户手续，告诉柜台服务员既要存折又要信用卡，办好存折和信用卡后乙将存折交给甲，甲往存折里存了5万元钱，乙从自动取款机上取走了这5万元钱，对于乙的行为定性错误的是（）。
A. 构成盗窃罪
B. 构成信用卡诈骗罪
C. 构成金融凭证诈骗罪
D. 构成侵占罪
[单项选择]如果被审计单位的某开户银行账户余额为零，注册会计师（）。
A. 不需再向该银行函证
B. 仍需向该银行函证
C. 可根据需要确定是否函证
D. 可根据审计业务约定书的要求确定是否函证
[单项选择]由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头、多家银行与非银行金融机构参与组成银行集团（BAnkingGroup），采用同一贷款协议，按商定的贷款份额和条件向同一借款人提供贷款的一种融资模式为（）
A. 普通贷款
B. 承兑
C. 股票质押贷款
D. 银团贷款
[多项选择]存款人开立（）实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。
A. 因注册验资需要开立的临时存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 预算外单位开立专用存款账户
E. 预算单位开立专用存款账户
[判断题]个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。
[判断题]客户只能在一家期货公司开户，不能同时在多家期货公司开户。（）
[单项选择]开户单位对开户银行作出的处罚决定不服的，必须首先按照处罚决定执行，然后可在（）内向开户银行的同级人民银行申请复议。
A. 2日
B. 5日
C. 10日
D. 30日
[填空题]审查被查单位的银行开户情况，同被查单位提供的资料进行核对。同时，核实银行存款与银行对账单是否相符。这种检查方法是（）。
[单项选择]对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户，开户银行应（）为该银行结算账户办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该银行结算账户。
A. 立即停止
B. 暂时停止
C. 不停止
D. 向上级报告后
[简答题]请列举持票人开户银行及出票人开户银行对于支票影像业务的退票处理要求?
[单项选择]单位结算账户存款人的名称发生变更，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]已贴现的银行承兑汇票，到期日付款人在开户银行的账户存款不足支付时，开户银行应按票面金额处以（）的罚金。
A. 百分之一
B. 百分之二
C. 百分之十
D. 百分之二十
[单项选择]存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明。
A. 7
B. 5
C. 10
D. 30
[单项选择]存款人在银行开立（）时，必须经中国人民银行核准后颁发开户许可证才可办理开户。
A. 基本存款账户、临时存款账户、一般存款账户
B. 基本存款账户、预算单位专用账户、一般存款账户
C. 基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用账户
D. 一般存款账户、临时存款账户、预算单位专用账户
[单项选择]根据总后颁发的《银行军队账户和存款管理规定》，驻鲁某部队可在下列银行开户的有：（）
A. 齐鲁银行
B. 中国工商银行
C. 济南市信用联社
D. 中兴实业银行
[单项选择]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》规定:同业账户开户银行和存款银行应按（）对账。
A. 日
B. 周
C. 季
D. 月
