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[单选题] 各农商银行应按照（ ）的原则，根据洗钱风险等级采取相适应的风险防控措施。
A.客观公正
B.风险为本
C.审慎经营
D.效益优先
[多选题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（ ）、（ ），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（ ）。
A.合规管理
B.内部控制制度
C.风控管理
D.各项产品及服务
[单选题] 各农商银行根据属地人民银行的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长期限不得超过( )应开展一次。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[单选题] 各农商银行根据属地人民的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长不得超过（ ）应开展一次
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。（ ）
[判断题]各农商银行应客观、真实、全面地对本行洗钱风险情况进行自我审视和评估，在此基础上填写自评估表，并根据自评估结果出具本行洗钱风险自评估报告。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化无需及时进行调整。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:
A.风险管理架构；
B.风险管理策略；
C.风险管理政策和程序；
D.信息系统、数据治理；
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立( )管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.反洗钱
B.洗钱风险
C.合规经营
D.风险意识
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[单选题]银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.机构负责人
B.内控合规部门
C.高级管理层
D.法律事务部门
[判断题]银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
A.正确
B.错误
