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[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
[判断题]营业机构不得为单位存款人在本营业机构同时开立基本存款账户和一般存款账户
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督,出现以下情形时,营业机构应当重新识别客户身份。( )
A.客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B.客户行为或者交易出现异常。
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[单选题]营业机构为企业存款人开立基本存款账户后，应当通过账户管理系统打印（）和存款人密码，并交付企业。
A.基本存款账户信息
B.基本存款账户编号
C.开户许可证
D.开户许可证编号
[判断题]营业机构与存款人对账是指营业机构与存款人就其结算账户、贷款账户在某一特定日期的账户余额核对,以及其结算账户某一时期的明细发生额核对。
A.正确
B.错误
[多选题]已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交哪些材料？
A.死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料
B.居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料
C.提取申请人的有效身份证件
D.已故存款人亲笔签名的承诺书
E.提取申请人亲笔签名的承诺书
[单选题]营业机构对存款人出具的营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件等证明文件在到期日之前通知存款人及时更新，存款人在上述证件有效期到期90日后仍未办理更新手续，且未提出合理理由的，营业机构应对账户采取（ ）控制。
A.不收不付
B.只收不付
C.主动销户
D.暂停非柜面
[单选题]营业机构发现存款人名称、法定代表人或单位负责人发生变更，并通知存款人办理变更手续，存款人自通知送达之日起90日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，营业机构有权对账户采取（ ）控制。
A.不收不付
B.只收不付
C.主动销户
D.暂停非柜面
[单选题]营业机构发现存款人存在开设网站提供非法证券期货交易、互联网彩票销售、涉黄、涉赌等违规行为，或者存在无证经营支付（如电子钱包）等违规行为的，有权对账户采取（ ）控制。
A.不收不付
B.只收不付
C.主动销户
D.暂停非柜面
[判断题]同一存款人在同一营业机构原则上只能开立一个一般存款账户,确因业务发展需要或存款人有特殊要求的,可以为存款人在同一营业机构开立多个一般存款账户,但应根据有关规定切实做好账户管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时，营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。
A.正确
B.错误
