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[多选题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行( )、( )，并记录( )。
A.人工分析;
B.识别;
C.分析过程;
D.分析结果
[判断题]如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构通过交易监测标准确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。
A.日常特征;
B.身份特征;
C.交易特征;
D.行为特征
[单选题]金融机构通过交易监测标准确定不作为可疑交易报告的,应当( )排除的合理理由。
A.记录;
B.分析;
C.记录分析;
D.总结
[单选题]金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的( )环节。
A.个别;
B.可疑;
C.特殊;
D.各个
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析。
A.分支机构;
B.金融机构;
C.客户;
D.账户
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,全面、完整、准确地采集各业务系统的( )。
A.客户身份信息;
B.交易信息;
C.客户身份信息和交易信息
[判断题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。
A.每三个月
B.每六个月
C.每十二个月
D.每十八个月
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.捆绑
B.分时间段
C.一同
D.分别
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]金融机构应当依法保障金融消费者在购买金融产品和接受金融服务过程中的财产安全。金融机构应当审慎经营，采取严格的内控措施和科学的技术监控手段，严格区分机构自身资产与客户资产，不得挪用、占用客户资金。是指保护客户的（）
A.财产安全权
B.知情权
C.自主选择权
D.信息安全权
E.略
