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[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]根据人民银行有关规定，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来农商银行办理业务时，农商银行对这类客户所提供的金融服务属于一次性金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题]考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。
A.正确
B.错误
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]国际组织驻华机构、外国驻华使馆领馆开立的账户视同境内机构账户，而不是境外机构境内外汇账户（）
A.正确
B.错误
