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[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]我行在与非自然人客户建立或维持业务关系时,应采取合理措施了解其业务性质与股权或者控制权结构,并根据其法律形态和实际情况,逐层深入判定( )。
A.最大持股人
B.受益所有人
C.实际控制人
D.最终控制人
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构（ ）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（ ）批准或者授权，
A.部门负责人
B.高级管理层
C.两者都可以
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的____小时。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
[多选题]我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（）。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.合规性
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
