更多"[判断题]客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明"的相关试题:
[单选题]会计传票的保存期限为：
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[多选题]会计账簿记录与原始凭证、记账凭证核对包括（）。
A.时间是否一致
B.凭证、字号内容是否一致
C.内容、金额是否一致
D.记账方向是否相符
[判断题]复核原始记录应包括检查原始记录的规范性。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
A.正确
B.错误
[判断题]会计凭证包括原始凭证和记账凭证
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]对于集中处理的业务，应将核实情况信息记录在该笔业务传票背面（扫描上传业务影像前）或记录在（）中。
A.A-系统批注
B.B-大额汇划手工登记簿
C.C-其他重要事项登记簿
D.D-柜员流水清单
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（ ）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[单选题]出口企业无法取得原始备案单证情况的,可用具有相似内容或作用的其他单证进行单证备案。
A.正确
B.错误
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。
A.正确
B.错误
[填空题] 数据(包括原始数据) 生命周期的的各个阶段，包括数据的初始生成和记录、处理（包括转换和迁移）、使用、( )，( )和 ( ) 。
[填空题]数据(包括原始数据)生命周期的的各个阶段，包括数据的初始生成和记录、处理（包括转换和迁移）、使用、()，()和()。
[单选题]()是指核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证编号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。
A.账证核对
B.账账核对
C.账实核对
D.证证核对
[判断题]账证核对是指核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向（二者都有的项目）是否相符。()
A.正确
B.错误
[判断题]重要单证包括有价单证和重要空白凭证。
A.正确
B.错误
