更多"[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分，采取相应的应对举措，"的相关试题:
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分，采取相应的应对举措，客户风险评级为红区的重要客户：()。
A.对可能造成人身伤亡事故、重大及以上设备事故、电网二类及以上障碍或较大社会、政治不良影响等严重后果的重要隐患，应开具《限期整改告知书》并报送地方政府有关部门备案。对到期拒不整改的应报送地方政府有关部门，由地方政府有关部门按照相关规定组织停电，对已造成事故的应追究其相应责任。
B.调整检查周期，按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户出具评估报告以及要求整改的函，要求用户限期整改，检查人员在整改期限当天对用户整改情况进行复检。
D.应急响应方面，对每个高度风险重要客户，要结合其风险特性，制定相应的反事故措施、应急预案，并定期进行反事故措施演练，一旦发生用电事故，能及时控制和排除，缩小事故的范围和影响。
E.预防方面，对每个高度风险重要用户，出于对电网安全及可能影响的其他客户群体考虑，要加装具有快速保护功能的柱上断路器等预防保护装置，做到故障不出门，以保护电网安全和对其他客户群体的影响。
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分，采取相应的应对举措，客户风险评级为黄区的重要客户：()。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期，按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户提供评估报告，以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
D.应急响应方面，要制定相应的反事故措施、应急预案，并定期进行反事故措施演练，一旦发生用电事故，能及时控制和排除，缩小事故的范围和影响。
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[多选题]客户洗钱风险评估及等级分类定期复核期限各是多长时间________。
A.禁止类和高风险客户不超过半年
B.中风险客户不超过一年
C.中低风险客户不超过二年
D.低风险客户不超过四年
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[单选题]风险评估应根据（ ），综合评估风险的大小，确定风险的等级。
A.风险造成的损失
B.风险发生的概率
C.风险发生的后果
D.风险的危害（损失）和风险发生的可能性（概率）
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指（），即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的（）、（）和（）。
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级, 并在（）的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
[判断题] 《中国石化安全风险评估指导意见》规定：基层单位应对识别出的风险初步评估风险等级。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]保险公司评估人员应在内部风险评估基础上，将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素，初步确定客户风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法是为预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的客户风险管理体系，根据（）、（）、（）、（）等有关法律法规，特制的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的同一客户在同一营业网点开立多个账户，该营业网点应综合客户（）评定客户的风险等级
A.实际情况
B.账户数量
C.账户余额
D.收入情况
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法中各营业网点对（）客户应采取强化的身份识别措施
A.低风险
B.高风险
C.一般风险
D.较高风险
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括
A.负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解
客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等
级划分工作；
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保
客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性。
C.负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽
职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表；
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
[多选题]组织安全风险评估的单位,应当根据安全风险评估报告确定的风险等级,对安全风险( )进行管理。
A.分级
B.分层
C.分类
D.分专业
[单选题]组织安全风险评估的单位，应当根据安全风险评估报告确定的风险等级，对安全风险（ ）进行管理。
A.分级、分层
B.分级、分类
C.分级、分类、分专业
D.分级、分层、分类、分专业
