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[单选题]如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，各法人行社应对汇款人或收款人采取必要的（），怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照相关规定提交可疑交易报告。
A.尽职调查措施
B.材料
C.信息
D.交易
[单选题]【单选题】一种个人的环球汇款业务,,可在十余分钟内完成由汇款人到收款人的汇款过程,,具有快捷便利的特点。上述描述属于()业务类型
A.A、期权宝
B.B、外汇宝
C.C、满金宝
D.D、速汇金业务
[判断题]各法人机构信贷管理或业务部门要对本机构法人客户信贷业务按至少每季一次，对个人客户信贷业务按至少每半年一次的频率进行合规检查。
A.正确
B.错误
[单选题]汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是( )
A.汇兑
B.信用证
C.委托收款
D.托收承付
[单选题]汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式，称为（ ）。
A.汇兑
B.委托收款
C.托收承付
D.同城托收
[判断题]个人授信客户必须是各法人机构有效评级的个人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户授信管理是指各法人机构对个人客户核定授信额度，客户在额度内办理授信业务，实现集中控制客户信用风险的信贷管理制度。
A.正确
B.错误
[判断题]铁路客户客货运输费用预付款是指付款人（即铁路客户）与收款人（即铁路单位）在签订铁路客户预付款协议后，向铁路支付并专款用于付款人支付未来发生的铁路运输费用的款项。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人机构为客户评级责任主体，对客户评级进行审定，并组织验证、确定信用评分模型及评级策略，定期或不定期提出模型修正方案。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户有涉嫌洗钱或其他严重违法行为的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社应指定相关部门及人员具体负责客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，部门职责及人员分工情况要在相关内控制度、操作规程中加以明确。
A.正确
B.错误
