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[判断题]身份认证审核，是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿，并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程，审核内容主要包括：客户本人与所持二代身份证是否一致，客户现场拍照是否本人等内容。
A.正确
B.错误
[多选题]非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（ ）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D.关联企业之间的大额异常交易。
[多选题]经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的（ ）等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.交易方式
B.规模
C.频率
D.账户余额
[多选题]非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（ ）。
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C.金额特别巨大的网上资金交易。
D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
[单选题]个人客户办理实名制充电卡最多只能办理()张，集团客户办理实名制充电卡不受张数限制。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式可由银行根据客户风险程度选择。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）
A.实行严格的身份认证措施
B.强化内部管理程序
C.采取相应的技术保障手段
D.便捷的内部管理程序
[判断题] 智汇随身厅工具作为一线走出去营销工具,仅支持面对面业务办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]通过面对面的交谈来搜集客户的必要信息从而评估客户风险承受能力的方法为定性评估法
A.正确
B.错误
[单选题]"办理站受理危险货物时，（ ）、办理品名、装运方式与办理限制相统一。
A.发站
B.到站
C.发到站
D.车站"
[简答题] 企业申请开立基本存款账户的,选择采取面对面、视频等方式如何向法定代表人或单位负责人核实开户意愿及注意事项? 取消开户许可证)
[判断题]银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码、手机号码变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构可采取面对面、视频等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，要加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或负责人面签并留存视频或音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。
A.正确
B.错误
