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[判断题] 各业务部门和营业网点应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户自然人、交易的实际受益人和受益所有人。1分
A.正确
B.错误
[判断题][第3题] 判断题: 各业务部门和营业网点应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户自然人、交易的实际受益人和受益所有人。1分
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“（ ）”的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
A.了解你的客户
B.安全、准确、完整、保密
C.谁入网，谁负责
D.依法设立、从事合法经营活动
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.调查你的客户
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.分析你的客户
[判断题]代表应当自觉遵守社会公德， 廉洁自律， 公道正派， 勤勉尽责
A.正确
B.错误
[判断题]人大代表应当自觉遵守社会公德，廉洁自律，公道正派，勤勉尽责。
A.正确
B.错误
[单选题] 柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展（ ）工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告。
A.客户身份核查
B.客户身份识别
C.客户身份证保留
D.客户身份检查
[判断题]审计人员应当恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对( )的鉴别能力，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.可疑资金
B.不法交易
C.可疑交易
D.异常资金往来
